NHNN要求报告来自科技金融中心的1,000 USD国际电子货币交易

2025-08-19 13:59:18

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越南国家银行刚刚提出了与银行的成立、运营、外汇管理以及反洗钱、反恐融资和大规模杀伤性武器扩散相关的法规草案，内容在国际金融中心。

一个突出点在于草案要求对价值从1,000美元起的国际电子货币转账进行强制报告。这被视为一种措施，以加强控制，降低利用中心将资金非法转移出国的风险，反对吸引资金流入越南的政策。

根据第127条第4款，报告中心的机构必须按照国际汇款的规定履行报告义务。这是因为这里的大部分交易预计将通过全球支付系统(如SWIFT)进行，因此从一开始就适用国际标准将有助于减少风险。

目前，国家银行的第09/2023号通知已规定国际交易报告的阈值为1,000美元，国内交易的阈值为500百万越南盾。该规定将“直接”影响中心的运营。

国家银行还确认，在中央正式运营后，该机构将对整个规模、交易量、风险程度和数据系统能力进行审查和评估。在此基础上，报告相关规定可以灵活调整，以更好地适应实际情况。

此外，草案还明确指出：中心的成员不得向非成员的国内组织或个人筹集资金。中央银行也将不对这些成员执行特定职能，如早期干预、重组或提供特殊信贷，同时不对他们实施央行的业务。

此外，草案还具体规定了报告主体及相关方在遵守反洗钱措施方面的责任。国家银行、中央监管机构、公安部、国防部及相关部门之间的协调被视为确保这一特定金融领域严格管理的基础。

王箭

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