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超过3亿美元的加密货币因与欺诈计划相关而被查获：报告
执法机构和私人公司分别开展的两项平行行动已冻结超过3亿美金的加密货币，以打击欺诈行为。
根据Bleeping Computer的报道，区块链情报公司TRM Labs、TRON、Tether和Binance加入了于2024年9月启动的T3金融犯罪单位(T3 FCU)倡议。
该计划被称为T3+全球合作伙伴计划，自启动以来，已在全球范围内查获超过2.5亿美元的犯罪资产。
“自2024年9月成立以来，T3 FCU与全球执法机构紧密合作，以识别和破坏犯罪网络，”TRM Labs在本周的一项公告中表示。
“在不到一年的时间内冻结超过2.5亿的非法资产，是行业共同追求共同目标时所能实现的强大证明，”Tether CEO Paolo Ardoino 说。
T3倡议帮助全球执法机构打击洗钱、投资诈骗和其他金融犯罪。
美国和加拿大帮助Chainalysis追踪诈骗收益
第二项倡议包括来自美国和加拿大的机构，合作进行几项行动以冻结7400万美元的加密货币。
根据周四发布的Chainalysis报告，由安大略省警察(OPP)主导的Project Atlas和由BC证券委员会主导的Operation Avalanche，已查获数千万的非法资金加密资产。
例如，亚特拉斯项目专注于识别和打击投资诈骗。该行动涉及来自各类执法机构和私营部门利益相关者的合作。
“Atlas 项目识别出超过 2,000 个与来自 14 个国家的诈骗受害者相关的加密钱包地址，包括加拿大、美国、澳大利亚、德国和英国，”报告中写道。
有趣的是，该项目防止了超过7000万美元的加密货币被盗。
此外，在Chainalysis的支持下，雪崩行动识别出与基于以太坊的欺诈计划相关的超过430万美元的损失。该行动涉及一系列加拿大监管合作伙伴，包括安大略省警察、温哥华警察和德尔塔警察局。
尽管到目前为止已没收加密货币，欺诈方案仍然是全球性问题
“欺诈性投资计划仍然是一个全球性问题，尤其是在加密货币领域，在许多司法管辖区，监管仍在追赶中，”CertiK的高级区块链调查员Natalie Newson告诉Cryptonews。
根据Newson的说法，由于加密货币的去中心化特性，庞氏骗局不幸仍然在其中普遍存在。高额和快速回报的承诺仍然吸引投资者，利用监管执行中的漏洞。
“对缺乏透明度或未在适当监管机构注册的投资保持健康的怀疑态度，对于保护资产至关重要，”她补充道。
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