美国特勤局建立4亿美元被没收的加密货币战争基金

加密货币记者

阿敏·阿扬

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阿明·阿扬

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Amin Ayan 是一位拥有超过四年行业经验的加密货币记者。他曾为《Cryptonews》、《Investing.com》、《99Bitcoins》和《24/7 Wall St.》等领先出版物撰写稿件。他…

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最后更新：

2025年7月7日

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美国特勤局已建立全球最大的被查加密货币战争资金之一，查获了近4亿美元的数字资产。

关键要点：

• 秘密服务在过去十年中从在线骗局中查获了近4亿美元的加密货币。
• 调查人员利用区块链分析追踪资金，帮助追回数百万被盗资产。
• 由该机构主导的全球培训揭露了诈骗网络，并促进了跨境执法。

根据彭博社的报告，现今大部分的加密货币资产都存放在一个冷钱包中，这使得秘密特工处成为全球最大的加密货币保管机构之一，尽管这有些出乎意料。

来自该机构全球调查行动中心(GIOC)的调查人员揭开了无数的欺诈计划，其中许多计划始于简单的信息，诱使受害者进入外观华丽的加密货币投资网站。

骗子以虚假利润诱惑，携受害者的加密货币消失：特勤局

这些网站通常会显示早期利润以诱使用户进行更大的存款，结果却消失得无影无踪。

“他们就是这样做的，”安全局的调查分析师杰米·拉姆在百慕大最近的培训课程中说道。

“他们会给你发送一张看起来很帅的男孩或女孩的照片。但那可能是俄罗斯的一个老头。”

使用域名记录、区块链分析等工具，以及偶尔抓住诈骗者的VPN失误，Lam的团队已经追踪到跨境的非法资金。

这些调查帮助该机构追回了数百万，并突显了加密货币所承诺的匿名性如何也可能成为罪犯的致命弱点。

在该机构的加密货币战略的最前沿是卡莉·史密斯，她领导着全球执法部门的培训工作，以揭露数字犯罪分子。

她的团队在超过60个国家举办了研讨会，重点关注那些监管薄弱或居留项目宽松的地方，这些地方吸引了骗子。

“有时候，经过仅仅一周的培训，他们可能会说，‘哇，我们甚至没有意识到这里发生了这些事情，’”史密斯说道。

一个案件涉及一名爱达荷州的青少年因被勒索而持有妥协照片，支付款项通过另一名被强迫充当洗钱工具的青少年进行洗钱。

分析师通过近6,000笔交易追踪资金至一个与尼日利亚护照相关联的账户。英国警方在嫌疑人抵达英格兰吉尔福德时逮捕了他。

为了追回被盗资金，秘密服务局与Coinbase和Tether等公司合作，这些公司帮助追踪和冻结资产。

在一个案例中，该机构追回了与浪漫投资骗局相关的2.25亿美元USDT。

加密货币黑客攻击和诈骗使投资者损失22亿美元：CertiK

根据CertiK最新的安全报告，加密货币投资者在2025年上半年因黑客攻击、诈骗和数据泄露损失超过22亿美元，这主要是由于钱包被攻破和网络钓鱼攻击所致。

仅仅钱包漏洞就造成了17亿美元的损失，涉及34起事件，而网络钓鱼诈骗则导致了超过4.1亿美元的损失，涉及132起攻击。

两起重大事件，包括Bybit在二月份的15亿美元黑客攻击和Cetus Protocol在五月的2.25亿美元漏洞，导致今年的损失大幅上升，两者总计近17.8亿美元。

没有这些，损失与前几年的接近，约为6.9亿美元。

以太坊仍然是主要目标，经历了超过16亿美元的损失，涉及175个事件。

报告还指出了网络钓鱼方案日益复杂化以及来自社会工程学的持续风险，敦促加密货币用户验证链接，避免可疑网站，并使用硬件钱包。

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