韓國收緊加密貨幣規則：所有轉帳現在都需要身分驗證

來源：Coindoo 原標題：韓國收緊加密貨幣規則：所有轉帳現在需要身分驗證 原文連結： https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ 韓國已將自己定位爲全球最嚴格的數字資產監管機構之一，透露計劃封堵允許犯罪分子通過加密貨幣轉移非法資金的漏洞。

關鍵要點

• 韓國將要求對所有加密貨幣轉帳進行身分驗證，而不僅僅是超過100萬韓元的轉帳。
• 公民將被禁止向因洗錢問題而被標記的高風險外國交易所發送資金。
• 加密公司領導將面臨嚴格的資格審查，防止有嚴重犯罪記錄的個人成爲主要股東或高管。

在首爾舉行的國家反洗錢活動中，金融服務委員會主席李玉源將即將進行的改革框定爲國家安全問題，而不是例行的金融監管。

國內改革中隱藏的全球信息

李說，罪犯們正在比監管機構關閉漏洞的速度更快地學習如何利用韓國系統中的漏洞，特別是通過跨多個平台的小額加密轉帳。歷史上只需報告超過100萬韓元的交易，現在即使低於該閾值也將適用。有關當局表示，意圖不是限制加密用戶，而是阻止隱藏在成千上萬的小額轉帳背後的洗錢行爲。

新政策的立場超出了韓國的邊界。直接向被標記爲高風險的外國交易所進行加密貨幣轉帳將被完全阻止，從而防止當地用戶通過將資產轉移到海外來規避監管。監管機構認爲，只要資金被允許逃往合規性較弱的司法管轄區，國內控制就失去了意義。

加密貨幣高管的壓力測試

改革浪潮不僅僅針對交易——加密公司的領導層也正在接受審查。任何希望成爲數字資產公司的主要股東或高級人物的人都會經過更嚴格的評估。過去涉及毒品犯罪、逃稅或其他嚴重罪行的經歷將自動使申請人失去資格。評估還將考慮財務穩定性和更廣泛的社會信譽。

金融情報單位確認了另一個防御層級：在與重大犯罪相關的資金離境之前凍結這些資金的能力。調查人員將被授權在進行調查期間暫時鎖定可疑帳戶，而不是等待法院程序。該工具將特別適用於被視爲對公共秩序構成嚴重威脅的犯罪，如毒品和大規模賭博網路。

時間表和區域影響

最終藍圖預計將在明年上半年公布，隨後將對《私人金融信息法》進行修訂。韓國還將通過FATF和與東南亞金融情報單位的聯合行動擴大國際協調。官員表示，這些改革旨在爲加密經濟如何與強有力的犯罪預防共存設定區域基準。