FTX曝光驚人內幕：某交易者利用系統漏洞套利數億美元

FTX破產案的後續影響仍在持續，隨着相關訴訟的深入和文件的披露，一些不爲人知的內幕逐漸浮出水面。

近日，一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。Meerun被指控通過一系列復雜的市場操縱手段，利用FTX的系統漏洞獲取了巨額利潤。這一事件不僅暴露了Meerun的非法行爲，也凸顯了FTX內部管理的諸多問題。

操縱低流動性代幣，借貸套現巨額資金

根據訴訟文件，Meerun是一位毛裏求斯公民，被描述爲市場操縱的"老手"。他主要關注流動性較差的代幣進行操作，並且據稱與多個國家的犯罪網路有聯繫。

從2021年1月開始，Meerun開始大量買入BTMX代幣，最終累積了約一半的供應量。這導致BTMX價格在短短三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

盡管當時有人向FTX發出警告，但平台卻未採取任何行動。更令人震驚的是，即便在發現問題規模達到4億美元時，FTX的管理層依然未予以重視。

Meerun還使用類似手法操縱了BAO、TOMO和SXP等代幣，在被發現之前已經套現了近2億美元。直到他試圖操縱KNC代幣時，才最終被察覺。

FTX未及時採取措施，導致損失進一步擴大

訴訟文件指出，盡管FTX最終鎖定了Meerun的帳戶，但卻忽略了停止他的提款功能。這一疏忽使得Meerun成功轉移了超過4.5億美元的不法所得。

爲了掩蓋這一巨大漏洞，FTX採取了"拆東牆補西牆"的方式，將損失轉移到Alameda Research。這種做法不僅沒有解決問題，反而給Alameda帶來了更大的風險。

利用做空策略，加劇Alameda Research的損失

Meerun的操作並未止步於此。他還在FTX平台上大量做空一種名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。爲了彌補這些空頭頭寸，Alameda Research不得不從市場大量購買MOB，導致其價格飆升750%。

這一系列操作最終給Alameda造成了高達10億美元的估計損失。盡管Meerun否認了這些指控，但訴訟文件顯示他曾參與過其他不法活動，包括對Compound Finance的"治理攻擊"。

警示與教訓

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行反洗錢規定，防止不法分子利用平台進行非法活動。

2. 加強內部管理，建立健全的風險評估體系，特別是對低流動性資產的監控。

3. 投資者應警惕低流動性代幣的異常波動，關注大額帳戶的鏈上活動。

4. 選擇在受監管地區運營的交易平台，以降低風險。

這一事件再次證明，在快速發展的加密貨幣市場中，監管、風控和透明度的重要性不容忽視。只有建立更加完善的制度和管理機制，才能真正保護投資者利益，促進行業健康發展。