揭祕匯旺支付的鏈上交易模式：超550億USDT流轉背後的數據分析

近期，一個名爲匯旺支付的平台因其可能涉及非法資金活動而引起了監管機構的高度關注。該平台被指控參與了詐騙資金的接收、轉移和提取，尤其是在TRON鏈上頻繁進行USDT交易。爲了深入了解其鏈上行爲特徵，基於鏈上反洗錢工具和公開數據，我們對匯旺支付在TRON鏈上的USDT存取行爲進行了全面分析。

本文數據覆蓋2024年1月1日至2025年6月23日期間的交易記錄。

鏈上資金流動概況

總存取金額

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

數據顯示，匯旺支付在過去一年半內存取金額均超過500億USDT，呈現持續的大額資金流動。值得注意的是，提現金額始終高於存款金額，兩者差額達27.71億USDT，表現出明顯的"資金淨流出"特徵。

每週資金動向

匯旺支付平台的資金流動持續活躍，在以下三個時間點出現顯著高峯：

1. 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
2. 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

存款/提現交易筆數

數據反映，提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，在2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，顯示出"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量雖整體增長，但波動較小，存款筆數也穩步增長至每日近14萬筆，整體用戶活躍度並未明顯下降。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲，兩個高峯幾乎重合。

用戶行爲分析

存取用戶數變化

自2024年初以來，匯旺支付在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現出穩定增長趨勢。需要說明的是，存款地址大致可視爲用戶數量，而提現地址則可能爲用戶自定義的接收地址，無法等同實際用戶。存款地址數量的持續增長表明平台仍在不斷吸引新用戶，不過增長速度呈緩和態勢。

活躍地址分析

提現地址Top 3

1. 地址1：提現金額8.16億USDT
2. 地址2：提現金額5.8億USDT
3. 地址3：提現金額5.12億USDT

這些地址均可追溯至2023年，長期活躍且鏈上痕跡豐富。值得關注的是，地址1不僅從多個匯旺支付熱錢包提幣，還與被標記爲"OFAC制裁"、"盜竊"、"BingX黑客"的地址有交互。地址2疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。地址3則與多個交易平台發生交互。

存款地址Top 3

1. 地址4：存款金額16.65億USDT
2. 地址5：存款金額4.49億USDT
3. 地址6：存款金額4.36億USDT

其中，地址4的存款高達16億USDT，爲提現金額最高地址的1.3倍，最早交易可追溯至2022年，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。地址5和地址6疑似爲某交易平台的熱錢包地址。

活躍時間分析

通過對10個隨機選取的普通存取款地址的操作時間(UTC)進行統計，我們發現：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。個別地址在02:00-03:00出現交易突增。部分提現地址在15:00-次日00:00幾乎無交易。

• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。部分存款地址在03:00-09:00表現出穩定的資金存入行爲。

國際監管動態

近期，多個國際監管機構和執法部門對匯旺支付及相關實體採取了一系列行動：

• 2024年7月，有消息稱Tether凍結了與匯旺支付相關的一個地址，涉及金額近3000萬USDT。

• 2025年5月初，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該集團提供代理帳戶服務，稱其爲"網路犯罪分子的首選市場"。

• 同月，聯合國毒品和犯罪問題辦公室在報告中指出，該平台已成爲東南亞"網路詐騙產業化生態系統"的一部分，累計接收超240億美元加密資金。

• 此外，有報告顯示，社交平台Telegram封禁了數千個與類似擔保服務相關的加密犯罪頻道，這些平台處理的可疑交易金額超過84億美元。

• 2025年5月中旬，一家相關擔保平台宣布因被Telegram屏蔽而停止運營。

結語

本次對匯旺支付在TRON鏈上的資金流動情況、交易頻次和活躍地址的分析，爲進一步理解其鏈上活動提供了基礎數據支持。這些數據反映了平台的運營特徵和可能存在的風險，對於理解和評估類似平台的行爲模式具有重要參考價值。