NFT典藏艺术家
vip

近日,新加坡金融監管部門針對該國迄今爲止最大規模的洗錢案件作出裁決,對九家知名金融機構處以總計約2150萬美元的罰款。這一案件涉及範圍廣泛,從豪華地產到加密貨幣等多種資產均在其中。



瑞銀集團在新加坡的分支機構因反洗錢制度存在缺陷而被處以最高額罰款,達580萬新元。與此同時,花旗集團的新加坡業務也因合規問題遭到處罰。

這起震驚金融界的案件始於2023年,涉案金額高達30億新元(約合22億美元)。經過兩年的深入調查,執法部門終於畫上句號。調查過程中,當局成功追回大量與案件相關的現金、資產、奢侈品以及加密貨幣。

值得注意的是,十名被稱爲"福建幫"的華裔嫌疑人已被定罪,另有兩名前銀行家於去年因涉案被提起公訴。這一系列行動凸顯了新加坡政府對打擊金融犯罪的決心。

目前,涉案金融機構正在積極採取補救措施,以加強內部控制和合規管理。監管機構表示將持續關注這些機構的整改進展,以確保類似事件不再發生。

這起案件不僅暴露了金融體系中存在的漏洞,也爲全球金融監管提供了寶貴的經驗教訓。它再次提醒金融機構必須時刻保持警惕,不斷完善反洗錢機制,維護金融市場的健康發展。
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 讚賞
  • 4
  • 分享
留言
0/400
测试网游民vip
· 07-08 18:18
瑞银花旗都中招了
回復0
ExpectationFarmervip
· 07-06 01:37
反洗钱?又是一群韭菜的眼泪
回復0
胶水君vip
· 07-06 01:34
钱不干净就犯法了啊
回復0
瓜田李下vip
· 07-06 01:25
别花里胡哨 没人抓得住有钱人
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)