證券交易委員會對1.98億美元的加密貨幣龐氏騙局採取行動

美國證券交易委員會 (證券交易委員會)指控加密公司PGI Global的創始人拉米爾·帕拉福克斯策劃了一項規模巨大的1.98億美元龐氏騙局，誤導了全球投資者。

Palafox 被指控通過將 PGI Global 宣傳爲一個合法的加密資產和外匯交易業務，從 2020 年 1 月到 2021 年 10 月，欺騙投資者。

$198M 詐騙計劃曝光

證券交易委員會的投訴詳細說明了Palafox銷售的“會員”套餐，這些套餐承諾從PGI Global所謂的交易操作中獲得高回報，同時還提供多層次營銷風格的推薦激勵，以鼓勵新投資者。

實際上，帕拉福克斯挪用了超過5700萬美元的投資者資金用於個人開支，包括蘭博基尼等奢侈品。剩餘資金的大部分用於向早期投資者支付回報，形成了經典的龐氏騙局，直到2021年底崩潰。

證券交易委員會費城地區辦公室的副主任斯科特·湯普森表示，

“根據我們的投訴，Palafox 以保證盈利的復雜加密資產和外匯交易吸引投資者，但實際上，Palafox 用數百萬美元的投資者資金爲自己和家人購買了汽車、手表和房屋。”

證券交易委員會網絡與新興技術部門的負責人勞拉·達利德（Laura D’Allaird）將帕拉福克斯（Palafox）的行爲描述爲利用加密行業創新的魅力來欺騙投資者，並掩蓋大規模的證券欺詐。

證券交易委員會的投訴已在美國弗吉尼亞州東區地方法院提交，指控Palafox違反聯邦反欺詐和註冊條款。它尋求阻止他參與多層次營銷計劃，要求退還非法所得，並呼籲民事罰款。

此外，該投訴還列出了幾個救濟被告，包括 BBMR Threshold LLC 和與 Palafox 相關的個人，尋求沒收他們的不當得利。Palafox 還面臨刑事指控，東弗吉尼亞州美國檢察官辦公室也對此提起了平行案件。

英國的打擊行動

在2022年，英國高等法院關閉了PGI Global的英國分部，因其涉嫌運營一項承諾投資者最高200%回報的欺詐計劃。該公司聲稱提供有利可圖的數字資產投資，但未能兌現其承諾。

當局確定PGI Global從用戶那裏竊取了超過700,000美元，管理層將225,000美元轉移到個人帳戶，並花費11,500美元購買奢侈品。與此同時，Palafox據報道拒絕配合調查。