證券交易委員會指控首席執行官涉及近2億美元的加密貨幣欺詐計劃

證券交易委員會指控PGI Global的首席執行官策劃了一項國際計劃，虛假宣傳加密貨幣交易所，籌集了1.98億美元。

美國證券交易委員會已指控PGI Global的首席執行官Ramil Palafox策劃了一項涉及加密貨幣和外匯交易的1.98億美元國際欺詐計劃，指控他挪用了超過5700萬美元的投資者資金用於購買豪華汽車、設計商品和個人開支。

根據證券交易委員會，PGI Global 宣稱自己是一家加密資產和外匯交易公司。從2020年1月到2021年10月，Palafox 銷售了他所稱能夠爲投資者帶來高回報的“會員”套餐。這些套餐與 PGI Global 的“所謂加密資產和外匯交易”相關，並向會員提供類似多層次營銷的推薦獎勵，以鼓勵他們招募新投資者，證券交易委員會表示。

金融監管機構聲稱，Palafox以加密貨幣和外匯交易的“保證利潤”的吸引力吸引了投資者，但Palafox卻用數百萬美元的投資者資金爲自己和家人購買了汽車、手表和房屋，而不是進行交易。

“帕拉福克斯利用創新的僞裝誘使投資者將數百萬美元裝入他的口袋，而留下許多受害者一無所獲。實際上，他對加密行業專業知識的虛假聲明和所謂的人工智能驅動的自動交易平台只是掩蓋了一場國際證券欺詐。”

勞拉·達拉德，委員會新設的網絡與新興技術部門首席

證券交易委員會在美國維吉尼亞州東區地方法院提交了訴狀。它尋求永久禁令、罰款以及追回非法所得。帕拉福克斯還面臨來自美國維吉尼亞州東區檢察官辦公室的刑事指控。