HashFlare 創始人認罪經營 5.77 億美元加密貨幣 龐氏騙局 |Bitcoinist.com

在一次重大的法律結果中，來自愛沙尼亞的40歲的謝爾蓋·波塔彭科和伊萬·圖羅金承認涉及加密資產的大規模龐氏騙局，欺騙了全球“數十萬”受害者。

美國司法部(DOJ)宣佈，被告已同意放棄通過其欺詐活動獲得的價值超過4億美元的資產。

HashFlare的虛假加密利潤背後的大規模欺詐

美國司法部聲稱，Potapenko和Turõgin以“HashFlare”公司名義運營，出售的合同向客戶承諾分享據稱由該公司開採的加密貨幣

然而，法庭文件顯示，HashFlare並沒有擁有進行挖礦所需的計算能力，這導致誤導那些認為他們在進行合法投資的客戶。

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據稱，被告使用其欺詐計劃的收益購買豪華房地產、高端汽車並維持加密投資賬戶。

美國司法部公佈受害者賠償計劃

作為認罪的一部分，司法部透露，波塔佩科和圖魯根承擔了他們的行為責任，並同意放棄總價值超過4億美元的資產。

這些資金專用於一項賠償受害者的返還過程，旨在補償其欺詐行為的受害者。有關此賠償過程的具體細節將由有關部門在未來披露。

該案件是針對涉及加密資產的金融犯罪的更廣泛打擊的一部分。最近，美國執法部門與國際合作夥伴合作，起訴了兩名與一個數十億美元洗錢操作相關聯的個人。[Crypto]

據稱，這些俄羅斯國籍的個人促成了與盜竊信用卡數據和勒索軟件利潤有關的交易。

當局成功瓦解了三家主要被犯罪分子使用的加密貨幣交易所，包括勒索軟件團伙和暗網毒品販子。

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他們的判決定於5月8日進行，在此期間，聯邦法官將根據美國量刑指南和各種減輕處罰因素確定處罰。

美國司法部對愛沙尼亞警察和邊防警衛隊網絡犯罪局以及愛沙尼亞總檢察長和司法和數字事務部提供的大量協助表示感謝，這些協助為引渡被告提供了便利。

！()http://img.gateio.im/social/moments-9c7ef7e1d625e6a72f094e30059305b0日線圖顯示加密貨幣總市值估值為 3.18 萬億美元。資料來源：TradingView.com上的道達爾特色圖片來自DALL-E，圖表來自 TradingView.com