美麗國人因洗錢3700萬美元的加密貨幣詐騙被判處4年多監禁

美國司法部(DOJ)在打擊數字資產欺詐方面又取得了一次勝利。一名加利福尼亞男子因參與價值近3700萬美元的大規模洗錢活動而被判處超過四年的監禁，該活動與一起全球加密貨幣騙局有關。

在拉普恩特被定罪 來自加利福尼亞拉普恩特的39歲男子何生生在加利福尼亞中央地區被判處51個月監禁。今年四月，他承認共謀經營未獲許可的匯款業務，該業務通過銀行和加密錢包洗錢3690萬美元。 除了監禁，法院還命令他向該計劃的受害者支付超過2680萬美元的賠償。

欺詐性投資計劃 檢察官表示，他是一個有組織團夥的一部分，該團夥通過誤導性的“盈利投資”在數字資產領域欺騙美國投資者。該團夥遵循了一種衆所周知的模式： 🔹 他們通過社交媒體、短信、電話，甚至約會應用程序聯繫受害者。

🔹 他們承諾數字資產投資的高回報。

🔹 他們說服受害者相信他們的投資正在增長。

🔹 事實上，資金已經被 siphoned away。 “被告參與了一個國際網路，通過所謂的柬埔寨詐騙中心，欺騙美國投資者近3700萬美元，”代理助理檢察長馬修·R·加萊奧蒂說。他補充說，近年來，特別是那些自稱爲投資機會的類似欺詐行爲在國外顯著增加。

通過巴哈馬和泰達的資金流動 法庭文件顯示，受害者的資金被轉入位於巴哈馬的Deltec銀行的一個帳戶，該帳戶註冊在Axis Digital Limited名下。他與另一名被告Jose Somarriba共同創立了Axis Digital，而中國國籍的蘇景亮後來作爲董事加入。 從Deltec，資金被轉換爲穩定幣Tether (USDT)，然後轉移到由在柬埔寨的同夥控制的錢包，包括西哈努克城，該地有欺詐性的呼叫中心運作。最終，這種加密貨幣落入了該計劃的“高管”手中。

廣泛的共犯網路 至少還有八名其他個人參與了這個陰謀。有些人已經承認了洗錢： 達仁·李，一名中國及聖基茨和尼維斯公民，自2024年4月以來一直在美國拘留中。盧·張，一名非法美國移民，承認管理國內洗錢操作。 檢察官強調，該團夥故意針對普通美國人，欺騙他們回應未經請求的信息，而未意識到他們正陷入一個復雜的騙局。

對公衆的警告 “這名被告將因參與一起受害者損失數千萬美元的陰謀而在聯邦監獄中度過多年，起初只是簡單地回復了手機上收到的未經請求的信息，”美國代理檢察官比爾·埃賽利警告說。 他敦促美國人仔細核實陌生人在線推廣的投資機會。“你的退休儲蓄或你孩子的大學基金可能取決於此，”他補充道。

誰主導了起訴 此案由美國助理檢察官Maxwell Coll和Alexander Gorin負責檢控，他們分別來自恐怖主義和出口犯罪部門、重大欺詐部門的Nisha Chandran、計算機犯罪和知識產權部門的Stefanie Schwartz (CCIPS)，以及司法部刑事司欺詐部門的Tamara Livshiz。

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