Người mới vào thế giới tiền điện tử giao dịch hợp đồng dễ dàng trải qua bị thanh lý, chủ yếu xuất phát từ việc thiếu nhận thức đầy đủ về đặc tính rủi ro cao của giao dịch hợp đồng, cũng như sự thiếu hụt về tâm lý giao dịch và khả năng quản lý rủi ro. Dưới đây là một số lý do chính và các lưu ý tiếp theo, giúp bạn tham gia giao dịch hợp đồng một cách an toàn hơn:

Một, tại sao người mới lại dễ bị thanh lý?

1. Lạm dụng đòn bẩy cao
· Người mới thường nhầm tưởng rằng "đòn bẩy càng cao thì kiếm được càng nhanh", nhưng đòn bẩy là con dao hai lưỡi. Ví dụ, với đòn bẩy 20 lần, biến động giá 5% có thể kích hoạt Bị thanh lý; với đòn bẩy 100 lần, biến động 1% có thể dẫn đến việc vốn bị mất trắng.
· Trường hợp: Vào năm 2021, khi Bitcoin giảm từ 60.000 USD xuống 30.000 USD, nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng đòn bẩy cao đã bị thanh lý trong vài giờ.
2. Thiếu kiểm soát rủi ro
· Chưa đặt lệnh dừng lỗ hoặc mù quáng theo đuổi tăng giá và bán tháo. Ví dụ, trong thị trường đang tăng giá, mù quáng thêm ký quỹ, một khi xu hướng đảo chiều, thua lỗ sẽ nhanh chóng mở rộng.
· Dữ liệu tham khảo: Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Binance, 80% người mới trong giao dịch hợp đồng bị thanh lý trong tuần đầu tiên do không đặt lệnh dừng lỗ.
3. Giao dịch theo cảm xúc
· Các hoạt động thường xuyên do nỗi sợ hãi và lòng tham thúc đẩy. Ví dụ, sau khi thua lỗ, vội vàng "gỡ gạc" bằng cách mở thêm vị thế, hoặc khi có lãi thì quá tự tin mà bỏ qua rủi ro.
4. Nhận thức thị trường chưa đầy đủ
· Thiếu chuẩn bị cho sự biến động cao của tiền điện tử (như biến động hàng ngày của Bitcoin thường vượt quá 10%). Đồng thời, không quen thuộc với cơ chế Bị thanh lý do "cắm kim" (biến động giá cực đoan trong ngắn hạn).
5. Tin tưởng vào lệnh của "đại thần"
· Mù quáng làm theo những gì KOL hoặc cộng đồng khuyên bảo, bỏ qua phân tích độc lập, dễ trở thành nạn nhân của sự thao túng thị trường.

Hai, làm thế nào để tránh bị thanh lý? Những điểm quan trọng cần lưu ý

1. Kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy
· Người mới nên sử dụng ≤5 lần đòn bẩy và dần dần nâng cao kinh nghiệm. Ví dụ, khi giao dịch Bitcoin, 10 lần đòn bẩy đã thuộc phạm vi rủi ro cao.
· Chiến lược: trước tiên sử dụng đòn bẩy thấp để mô phỏng phản ứng của thị trường, sau khi quen thuộc thì điều chỉnh.
2. Thiết lập lệnh dừng lỗ cưỡng chế
· Luôn đặt điểm dừng lỗ khi mở vị thế (ví dụ, nếu thua lỗ 2%-5% vốn gốc thì dừng lỗ). Chẳng hạn, nếu mở vị thế mua Bitcoin ở mức 30000 đô la, có thể đặt dừng lỗ ở mức 29500 đô la.
· Sử dụng công cụ: Sử dụng "điều kiện lệnh" hoặc "lệnh chốt lời cắt lỗ" để thực hiện tự động, tránh can thiệp bởi cảm xúc.
3. Quản lý vị trí
· Khối lượng giao dịch mỗi lần không vượt quá 5% tổng vốn (ví dụ, tài khoản 10.000 USD, giao dịch mỗi lần không vượt quá 500 USD).
· Quy tắc: Áp dụng "Phương pháp tăng dần theo hình chóp", chỉ bổ sung theo từng phần sau khi có lợi nhuận, chứ không phải khi thua lỗ.
4. Học hỏi liên tục về thị trường
· Hiểu các chỉ báo kỹ thuật (như EMA, RSI) và dữ liệu trên chuỗi (như dòng tiền giữa các sàn giao dịch), tránh giao dịch theo cảm tính.
· Công cụ được đề xuất: Biểu đồ phân tích TradingView, dữ liệu chuỗi Glassnode.
5. Giao dịch mô phỏng và phân tích lại
· Trước tiên, hãy sử dụng tài khoản ảo (như chức năng giao dịch ảo của Binance, Bybit) để luyện tập trong hơn 3 tháng, ghi lại mỗi giao dịch và thường xuyên xem lại các lỗi.
6. Cảnh giác với rủi ro thị trường
· Tránh mở vị thế với đòn bẩy cao trước và sau các sự kiện quan trọng (như tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, sự kiện hack sàn giao dịch). Chú ý đến các khoảng thời gian biến động cao (như vào lúc rạng sáng ở châu Á khi thanh khoản thấp dễ bị "châm chích").
7. Xây dựng tâm lý
· Lập kế hoạch giao dịch và thực hiện nghiêm ngặt, tránh thao tác thường xuyên (giao dịch trong ngày không nên vượt quá 3 lần). Ngừng giao dịch sau khi thua lỗ, điều chỉnh tâm lý rồi mới vào lại.

Ba, Đề xuất bổ sung

· Tách biệt vốn: Chỉ sử dụng vốn nhàn rỗi để giao dịch (khuyên không nên vượt quá 10% tổng tài sản), tuyệt đối không vay mượn hoặc sử dụng tiền sinh hoạt.
· Tuân thủ và an toàn: Chọn sàn giao dịch hàng đầu (như Binance, OKX), tránh sử dụng nền tảng không được quản lý, phòng ngừa rủi ro lỗ hổng hợp đồng hoặc bỏ trốn.
· Quan điểm dài hạn: Giao dịch hợp đồng không phải là con đường làm giàu nhanh chóng, mà nên được xem như công cụ phòng ngừa cho giao dịch spot hoặc chiến lược ngắn hạn. Hãy ưu tiên nắm vững giao dịch spot trước khi bước vào giao dịch hợp đồng.

Bốn, gợi ý tài nguyên

· Sách: "Nhật ký của một nhà đầu tư cổ phiếu" (Hiểu tâm lý thị trường), "Hướng dẫn giao dịch tiền điện tử"
· Nền tảng dữ liệu: CoinGlass (xem dữ liệu Bị thanh lý, độ nóng đòn bẩy), Coingecko (phân tích cơ bản dự án)

Cuối cùng, xin nhắc nhở: Giao dịch hợp đồng trong thế giới tiền điện tử bản chất là trò chơi tổng bằng không, 90% nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ dài hạn. Chìa khóa để sống sót không phải là một lần lợi nhuận khổng lồ, mà là kiểm soát rủi ro liên tục. Trước mỗi lần mở vị thế, hãy tự hỏi: "Nếu biến động ngược 50%, tôi có thể chịu đựng được không?" Cẩn thận tiến bước, chỉ có như vậy mới có thể giữ vững sức mạnh trong những biến động.