Tòa án tỉnh Shanxi, Trung Quốc đã phá án lừa đảo liên quan đến USDT, hai đồng phạm bị xử án nặng.

Ngày 2 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân quận Vạn Bạch Lâm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc gần đây đã tuyên án trong vụ án của Chen và Li về việc che giấu và giấu giếm tài sản phạm tội mà Viện Kiểm sát đã khởi tố. Tòa án đã chấp nhận đề nghị mức án của Viện Kiểm sát, tuyên phạt hai người này lần lượt là hai năm sáu tháng và một năm sáu tháng tù giam, cùng với hình phạt tiền. Vào tháng 5 năm nay, bà Zhang đã làm quen với “Linh Hạo” ( vẫn chưa bị bắt ), “Linh Hạo” đã lừa dối nói rằng đồng đội của mình làm việc tại một công ty nổi tiếng, nắm giữ thông tin về việc tăng giảm cổ phiếu của công ty, có thể thông qua trang web nội bộ của công ty để đăng ký tài khoản “mua tăng” kiếm lời ( tuyên bố lợi nhuận mỗi đợt là 5% ), nhưng cần phải giao dịch bằng đô la Mỹ, và phải đổi tiền mặt thành đô la Mỹ với các thương gia chỉ định, sau đó chuyển vào tài khoản đô la Mỹ của đồng đội mình, từ đó đồng đội sẽ chuyển vào tài khoản công ty. Vào ngày 21 tháng 5, bà Zhang theo chỉ dẫn của “Linh Hạo”, đã mang theo 1.47 triệu nhân dân tệ đến một khách sạn ở quận Vạn Bạch Lâm để chuẩn bị đổi đô la. Theo chỉ đạo của bên trên, Chen và Li đã đến gặp bà Zhang. Bà Zhang đã chuyển tài khoản đô la Mỹ ( mà “Linh Hạo” cung cấp thực chất là tài khoản Tether của kẻ lừa đảo ) thông qua Chen cho bên trên, bên này đã chuyển ba lần tổng cộng 202328 Tether ( tương đương khoảng 1.47 triệu nhân dân tệ ) vào tài khoản đó. Sau đó, Chen và Li đã giao số tiền mặt 1.47 triệu nhân dân tệ mà họ thu từ bà Zhang cho bên trên. Nhưng “Linh Hạo” đã không chuyển tiền vào tài khoản mà bà Zhang mở tại công ty theo thỏa thuận, bà Zhang phát hiện mình bị lừa đã báo cảnh sát. Các công tố viên đã xem xét hồ sơ ngay lập tức và thảo luận với các nhân viên điều tra, đưa ra hướng điều tra chính: thu thập tin nhắn trò chuyện, xác định bằng chứng rằng hai người “biết rằng tài chính có vấn đề”; làm rõ chuỗi lưu chuyển tài chính, thông qua dữ liệu từ nền tảng giao dịch tiền ảo, truy vết nguồn gốc của Tether cuối cùng, xác thực sự thật khách quan rằng họ đã hỗ trợ chuyển giao tài sản phạm tội. Cơ quan công an sau khi điều tra đã chuyển vụ án này cho Viện Kiểm sát quận Vạn Bạch Lâm xem xét khởi tố vào ngày 17 tháng 8. Viện này sau khi xem xét đã cho rằng, Chen và Li đều khai rằng “biết rằng việc thao tác tài chính quá bí mật, và là giao dịch tiền mặt lớn, chắc chắn có vấn đề”, hai người đã nhận được 30 nghìn nhân dân tệ tiền hoa hồng sau vụ việc, điều này đủ để xác nhận hai người đều biết đó là tài sản phạm tội; hành vi của họ hỗ trợ hoàn thành việc chuyển đổi “tiền mặt → đô la Mỹ → Tether” vượt biên là hành vi “che giấu, giấu giếm tài sản phạm tội”. Sau khi vụ án được tuyên án, viện này đã phát hành thư cảnh báo rủi ro đến các đơn vị liên quan, tổng hợp các đặc điểm điển hình của “lừa đảo đầu tư + rửa tiền tiền ảo” và phối hợp với các đơn vị liên quan như trung tâm chống lừa đảo để tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống lừa đảo. Viện trưởng Viện Kiểm sát quận Vạn Bạch Lâm, ông Tôn Dẫm Bình cho biết, đối với các tội phạm lừa đảo qua điện thoại và mạng mới nổi, viện này sẽ tiếp tục làm sâu sắc cơ chế “phối hợp điều tra + truy tố chính xác + quản lý xã hội”, vừa trừng phạt tội phạm lừa đảo vừa xử lý nghiêm khắc “đồng phạm” của tội phạm, quyết tâm bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân.