Một khoản tiền khổng lồ đã bị một nền tảng Sự tuân thủ đóng băng...

Bây giờ điều tôi lo lắng nhất là nếu tài khoản KYC đó là mua lại, thì thật sự rắc rối. Một khi thông tin danh tính mua lại bị nền tảng xác minh, không chỉ tài khoản bị hủy mà việc có lấy lại được số tiền hay không cũng là một dấu hỏi.

Sự tuân thủ nền tảng của việc quản lý rủi ro ngày càng nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với các giao dịch lớn, một chút bất thường sẽ kích hoạt việc kiểm tra thủ công. Nếu thông tin danh tính không khớp, hoặc không thể cung cấp chứng minh nguồn gốc tài chính, thì hầu như sẽ chìm vào quên lãng.

Nhắc nhở một câu: tuyệt đối đừng vì tiện lợi mà sử dụng tài khoản của người khác, nếu có vấn đề xảy ra thì ngay cả cơ hội khiếu nại cũng không có.