Trung Quốc Thượng Hải công bố một vụ án lớn trị giá 6,5 tỷ nhân dân tệ sử dụng Stablecoin làm phương tiện để thực hiện hoạt động Chuyển đổi tiền tệ trái phép.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Vào ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc đã công bố một vụ án lớn chuyển đổi tiền tệ trái phép với số tiền lên đến 6,5 tỷ nhân dân tệ thông qua Stablecoin. Vụ án cho thấy, Yang và Xu cùng một số người khác đã thông qua việc điều hành các tài khoản của công ty vỏ bọc trong nước, cung cấp Stablecoin (phương tiện giao dịch là USDT) cho các tài khoản nước ngoài của khách hàng không xác định, từ đó thực hiện chuyển khoản xuyên biên giới để thu lợi nhuận. Trong ba năm qua, số tiền mà các nghi phạm tham gia vào việc mua bán ngoại hối trái phép lên đến 6,5 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, Yang chịu trách nhiệm thu hút khách hàng và phân phối ngoại hối ở nước ngoài, còn Xu quản lý 17 tài khoản công ty của các công ty vỏ bọc trong nước, với lượng tiền giao dịch hàng ngày vượt quá 10 triệu nhân dân tệ, phân công công việc rõ ràng và phối hợp chặt chẽ. Nội dung vụ án được tiết lộ cho thấy, vào cuối năm 2023, một công dân Thượng Hải tên là Chen đã cần chuyển tiền cho con gái ở nước ngoài, nhưng bị hạn chế bởi hạn mức ngoại hối, đã liên hệ đến một "công ty chuyển đổi tiền tệ" ở nước ngoài (công ty vỏ bọc A do Yang và những người khác điều khiển), theo chỉ dẫn, Chen đã chuyển nhân dân tệ vào tài khoản của công ty A, sau đó tài khoản của con gái cô ở nước ngoài đã nhận được số ngoại hối tương đương, trong khi "công ty chuyển đổi tiền tệ" đã thu một tỷ lệ phí nhất định như là thù lao. Trong một thời gian dài, băng nhóm tội phạm này đã cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền tệ trái phép qua hình thức "thu hộ chuyển trả" ở nước ngoài, thông qua phương thức "đối kháng" xuyên biên giới.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)