Đối thoại với kẻ lừa đảo: Phơi bày các phương pháp gian lận tài sản mã hóa và chiến lược phòng chống

Một nhà nghiên cứu mã hóa gần đây đã phỏng vấn một cá nhân tham gia vào việc lừa đảo tài sản mã hóa, tìm hiểu sâu về phương thức hoạt động của họ. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về những chiến lược lừa đảo này và cách người dùng có thể bảo vệ tài sản mã hóa của mình khỏi bị xâm hại.

Cần nhấn mạnh rằng nội dung bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và phòng ngừa, tuyệt đối không khuyến khích bất kỳ ai bắt chước hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Hình ảnh nạn nhân lừa đảo

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiềm tàng của lừa đảo, nhưng những người dùng thiếu kinh nghiệm thường dễ bị đánh lừa bởi những kỹ thuật kỹ thuật xã hội đơn giản. Kẻ lừa đảo thường lợi dụng các kỹ thuật tâm lý để lấy được lòng tin, từ đó dễ dàng đạt được mục đích.

Thông thường, những kẻ lừa đảo sẽ dùng nhiều lý do khác nhau để dụ dỗ mục tiêu tải xuống phần mềm cụ thể hoặc chia sẻ mật khẩu, cụm từ ghi nhớ và các thông tin nhạy cảm khác. Những kẻ lừa đảo được phỏng vấn tự xưng là lập trình viên, bán cho nạn nhân các chương trình được cho là có thể "kiếm được nhiều tiền".

Lợi nhuận lừa đảo

Thu nhập của những kẻ lừa đảo phụ thuộc vào kỹ năng và phương pháp mà họ sử dụng. Theo thông tin tiết lộ, ngay cả những kẻ lừa đảo chỉ có kinh nghiệm nửa năm cũng có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận từ 5000-10000 đô la mỗi tháng.

Loại dữ liệu bị đánh cắp

Mặc dù lừa đảo chủ yếu nhắm vào tài sản mã hóa, nhưng kẻ lừa đảo cũng có thể tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp khác như tống tiền, đánh cắp dữ liệu cá nhân. Nguy hiểm hơn là dữ liệu trên máy tính của nạn nhân có thể bị tải lên internet, để những kẻ phạm tội khác lợi dụng thêm.

Ví dụ, nếu người dùng cài đặt phần mềm độc hại, kẻ lừa đảo có thể lấy toàn bộ dữ liệu máy tính và cố gắng bẻ khóa mật khẩu ví như MetaMask. Tuy nhiên, việc thiết lập mật khẩu phức tạp dài hơn 15-20 ký tự có thể làm tăng đáng kể độ khó trong việc bẻ khóa.

Các phương thức rửa tiền từ thu nhập bất hợp pháp

Kẻ lừa đảo được phỏng vấn đã tiết lộ một phương pháp để chuyển đổi số tiền thu được từ lừa đảo thành đô la.

1. Chuyển tiền vào mạng BSC
2. Chuyển đổi token thành XRP
3. Chuyển đến sàn giao dịch tập trung thông qua KYC giả mạo
4. Rút token tại một sàn giao dịch tập trung khác
5. Chuyển đổi token thành tiền mặt đô la Mỹ

Lời khuyên chống lừa đảo

Để giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo, người dùng có thể thực hiện các biện pháp sau:

• Cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus đáng tin cậy
• Tránh lưu mật khẩu trong trình duyệt
• Hạn chế quyền tải tệp từ internet
• Sử dụng mật khẩu mạnh cho ví MetaMask và các trang web khác.
• Không chụp màn hình hoặc lưu ảnh của cụm từ khôi phục/mật khẩu

Hướng dẫn bảo mật mạng xã hội

Người dùng cũng nên hiểu một số thao tác bảo mật quan trọng, bao gồm:

• Xử lý dữ liệu như thế nào sau khi phát hiện thiết bị bị nhiễm phần mềm độc hại
• Làm thế nào để thay đổi mật khẩu cho tài khoản mạng xã hội, nền tảng giao dịch và email
• Cách thiết lập xác thực hai yếu tố mới
• Cách cài đặt lại hệ điều hành

Tóm tắt

Trong thế giới tiền mã hóa, việc kiếm lợi nhuận chắc chắn là quan trọng, nhưng đảm bảo an toàn cho tài sản thì càng quan trọng hơn. Hy vọng thông tin trong bài viết này có thể giúp người dùng nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tài sản kỹ thuật số của mình.