Tập đoàn Thái Tử tuyên bố phản hồi về khoản tiền phạm pháp 15 tỷ USD Bitcoin: Người sáng lập Trần Chí bị vu khống, một ngày nào đó sẽ minh oan cho ông ấy

Tập đoàn Thái Tử Campuchia phát hành tuyên bố chính thức, thẳng thừng khẳng định rằng Tập đoàn Thái Tử và Chủ tịch của nó, Trần Chí, chưa từng tham gia vào hoạt động phi pháp, cam kết sẽ hoàn toàn minh oan cho Tập đoàn Thái Tử và Chủ tịch Trần Chí. (Tóm tắt trước đó: Dòng thời gian » Quá trình Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Trần Chí bị chính phủ Mỹ “đánh cắp” 127,000 Bitcoin! Có thể mãi mãi không có sự thật) (Bổ sung nền: Tịch thu 127,000 Bitcoin! Mỹ tấn công “đế chế lừa đảo bán lợn” Prince Group của Đông Nam Á, đồng thời áp đặt trừng phạt đối với Hui Wang Group) Người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, Trần Chí, bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 10 năm nay với các tội danh lừa đảo chuyển khoản, rửa tiền và buôn người, có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù. Bộ Tài chính Mỹ còn liệt Tập đoàn Thái Tử vào danh sách “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, cáo buộc họ vận hành ít nhất 10 khu vực lừa đảo tại Campuchia, liên quan đến “kẻ giết lợn” trong tiền điện tử và lao động cưỡng bức. Sau đó, Mỹ và Anh đồng loạt áp đặt trừng phạt, chính quyền Mỹ đã tịch thu khoảng 150 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí, lập kỷ lục về việc tịch thu tài sản mã hóa trong một vụ án duy nhất trên toàn cầu. Cục Cảnh sát Quốc gia Anh (NCA) cũng phong tỏa tài sản của Tập đoàn Thái Tử tại Anh, các khu vực tư pháp châu Á như Đài Loan, Hong Kong, Singapore cũng theo dõi sát sao. Tập đoàn Thái Tử phản công mạnh mẽ: Đây là “tịch thu phi pháp” Trước việc tài sản bị phong tỏa bởi nhiều quốc gia trên thế giới, ngày 11 tháng 11, Tập đoàn Thái Tử đã đăng tải trên trang web chính thức một tuyên bố song ngữ do công ty luật hàng đầu của Mỹ, Boies Schiller Flexner LLP, phát hành, thể hiện rõ ràng rằng Tập đoàn Thái Tử và Chủ tịch Trần Chí chưa từng tham gia hoạt động phi pháp, cam kết sẽ minh oan hoàn toàn cho họ. Dưới đây là nguyên văn tuyên bố chính thức của Tập đoàn Thái Tử: Tuyên bố chính thức của Tập đoàn Thái Tử Tập đoàn Thái Tử kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng tập đoàn hoặc Chủ tịch Trần Chí tham gia hoạt động phi pháp. Các cáo buộc gần đây hoàn toàn vô căn cứ, rõ ràng nhằm hợp pháp hóa việc tịch thu các tài sản trị giá hàng tỷ USD một cách phi pháp. Tuy nhiên, những cáo buộc này, dựa trên các báo cáo truyền thông và các tuyên bố chưa được xác thực khác, đã gây tổn hại không đáng có đến hàng nghìn nhân viên vô tội, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn phục vụ. Tập đoàn luôn giữ vững cam kết trung thực, đầu tư có trách nhiệm và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững khu vực. Trong hơn mười năm qua, tập đoàn hoạt động minh bạch và hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật pháp hiện hành; khi tất cả bằng chứng được trình bày rõ ràng, điều này sẽ không còn bàn cãi. Chúng tôi đã thuê một đội ngũ luật sư hàng đầu của Mỹ do Boies Schiller Flexner LLP dẫn đầu. Chúng tôi tin tưởng rằng, khi sự thật được phơi bày, Tập đoàn Thái Tử và Chủ tịch Trần Chí sẽ được minh oan hoàn toàn. Các luật sư phản đối cáo buộc của chính phủ “thiếu bằng chứng” Đồng thời, vào ngày 10 tháng 11, Tập đoàn Thái Tử đã ủy thác luật sư chính của Boies Schiller Flexner LLP, ông Matthew Schwartz, nộp đơn khẩn cấp 5 trang lên Tòa án Liên bang Quận Đông New York, yêu cầu chính phủ cung cấp “chuỗi bằng chứng dòng tiền”. Theo một phần trích dẫn trong đơn đề nghị của “Feng Media”, Boies Schiller Flexner đã viết thư gửi thẩm phán như sau: Kính gửi Thẩm phán Kovner: Văn phòng luật sư đại diện cho các yêu cầu tiềm năng trong vụ kiện tịch thu dân sự nêu trên, ông Trần Chí, kính đề nghị kéo dài thời hạn yêu cầu của bên thứ ba đối với “đối tượng bị cáo” đến ngày 19 tháng 1 năm 2026. Thời hạn gia hạn này khoảng 60 ngày đối với ông Trần Chí (vì chính phủ đã gửi trực tiếp thông báo tịch thu, yêu cầu của ông hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 18 tháng 11); còn đối với các yêu cầu khác được thông báo qua thông báo công khai, thời hạn là khoảng 30 ngày (hết hạn vào ngày 15 tháng 12). Xem thêm Quy tắc tố tụng dân sự liên bang, quy tắc bổ sung G(5)(a)(ii). Đây là lần đầu tiên ông Trần Chí xin gia hạn yêu cầu. Chính phủ phản đối đề nghị này, lý do được cho là “không có lý do chính đáng theo quy tắc bổ sung G(5)(a)(i), đủ để làm lệch khỏi thời hạn quy định của quy tắc”. Các lý do cho thấy, việc gia hạn hợp lý này nhằm mục đích: (a) Điều phối thời hạn yêu cầu của tất cả các bên yêu cầu tiềm năng; (b) Cho ông Trần Chí và các bên yêu cầu tiềm năng khác thời gian xử lý các xung đột lợi ích và vấn đề bổ nhiệm đại diện cực kỳ phức tạp do các lệnh trừng phạt gây ra (dẫn đến nhiều giám đốc và lãnh đạo công ty từ chức); © Cung cấp đủ thời gian để ông Trần Chí theo dõi lượng Bitcoin lớn liên quan đến vụ án, phần lớn đã bị đánh cắp từ hơn 5 năm trước. Việc gia hạn này không gây thiệt hại cho chính phủ, vì chính phủ đã kiểm soát “đối tượng bị cáo” ít nhất một năm (trước khi khởi kiện). Việc tịch thu “đối tượng bị cáo” và khởi kiện mất hơn một năm, do đó, yêu cầu của các bên yêu cầu tiềm năng cần nhiều tuần để chuẩn bị và hoàn tất yêu cầu, điều này hoàn toàn hợp lý và không gây bất ngờ. Nguồn hình ảnh: Feng Media Bản cáo trạng (ECF No. 1) cáo buộc nhóm tội phạm vận hành các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các hành vi lừa đảo khác tại các địa điểm thuộc sở hữu của Tập đoàn Thái Tử (Kháng cáo ¶¶ 20-23). Chính phủ tuyên bố ngắn gọn rằng, Bitcoin bị tịch thu là “thu nhập phi pháp của Tập đoàn Thái Tử” (Id. ¶ 38), nhưng sau khi đọc kỹ bản cáo trạng, phát hiện hoàn toàn không có cáo buộc nào liên kết số Bitcoin bị tịch thu với các hành vi lừa đảo. Chính phủ dường như một lần nữa khẳng định mà không có bằng chứng hoặc chi tiết rằng: lợi nhuận từ tội phạm được dùng để tài trợ hoạt động khai thác Bitcoin (Id. ¶ 42), và các Bitcoin mới khai thác sau đó được chuyển vào các ví giao dịch của các thực thể liên quan đến Tập đoàn Thái Tử, trộn lẫn với các Bitcoin khác (Id. ¶ 45). Tuy nhiên, bản cáo trạng hoàn toàn không đề cập đến các vấn đề then chốt sau: Tại sao chính phủ cho rằng hoạt động khai thác là dùng lợi nhuận phi pháp? Các ví đó chứa Bitcoin phi pháp vì lý do gì? Bản cáo trạng rõ ràng cho thấy, thành công của vụ án phụ thuộc lớn vào việc truy vết dòng tiền (tracing). Chính phủ tuyên bố FBI “đã tiến hành theo dõi chuỗi khối rộng rãi để phân tích dòng chảy của tiền điện tử của bị cáo” (Id.). Họ cũng có đủ thời gian để hoàn thành công việc này. Theo thông tin công khai, phần lớn Bitcoin bị tịch thu trong vụ án này thực tế là số bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng vào Lubian.com vào tháng 12 năm 2020, được coi là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Những Bitcoin bị đánh cắp này đã nằm im trong ví của hacker hơn bốn năm, cho đến khi chúng xuất hiện trở lại trong quá trình tịch thu dân sự này. Đến tháng 7 năm 2024, số Bitcoin này đã được chuyển vào ví của FBI. Do đó, chính phủ đã có nhiều năm để theo dõi số Bitcoin này, ít nhất kể từ khi chuyển vào ví của FBI vào tháng 7 năm 2024, đã chuẩn bị cho vụ tịch thu này trong suốt 16 tháng qua. Nguồn hình ảnh: Feng Media Các bài báo liên quan: - Thị trường OTC lớn nhất tại Cao Hùng “Kim Niu Bách Hợp” bị nhóm lừa đảo rửa tiền, thu hút hơn 50 triệu NDT - Người mua bí ẩn của Đình Chuẩn Ẩn Viên là “Sành Giao Lưu” - Người nổi tiếng về tài chính “Thiện Giáp Lang” tiết lộ đã đặt cọc 4 tháng trước - 3 phụ nữ và 9 doanh nghiệp Đài Loan dính vào “đế chế lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử”! Sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, thành lập công ty vỏ bọc trong biệt thự. <Tuyên bố của Tập đoàn Thái Tử phản hồi về khoản tiền 15 tỷ USD Bitcoin bị trộm: Người sáng lập Trần Chí bị vu khống, một ngày nào đó sẽ minh oan cho ông> Bài viết này lần đầu tiên được đăng trên Động Khu BlockTempo, trang tin tức về blockchain có ảnh hưởng nhất.