Майнінг у партнерстві, промоутер виявився шахраєм після втрати грошей?

Незважаючи на те, що з моменту оприлюднення «Повідомлення 9.24» (Повідомлення про подальше запобігання ризикам спекуляцій у транзакціях віртуальної валюти та боротьби з ними) і «Повідомлення про регулювання діяльності з майнінгу віртуальної валюти» в материковому Китаї в 2021 році, інвестиції регуляторних органів у віртуальна валюта Положення про криптовалюту та діяльність з майнінгу були додатково посилені, але незаперечним є те, що в материковому Китаї все ще є велика кількість активних інвесторів, які займаються майнінгом віртуальної валюти та інвестиційною діяльністю в майнінг, яка стоїть за ними. Деякі установи прогнозують, що є досі 20% обчислювальної потужності майнінгу біткойнів знаходиться в Китаї (я не знаю, правда це чи ні, це лише для довідки). (Розширене читання: «Поглиблений звіт про майнінг біткойнів за 2023 рік: виживання та підготовка майнерів до неминучого халвінгу»

Це також пояснює, чому навіть у материковому Китаї, який підлягає суворому нагляду, все ще існує «постійний потік» пов’язаних з валютою цивільних і комерційних спорів і кримінальних справ. Серед них один із найбільш репрезентативних випадків стосується збору коштів для інвестування у майнінг віртуальної валюти.Як юридично оцінити остаточний збиток?

На практиці ми стикалися з багатьма подібними консультаціями, деякі клієнти навіть були перевірені поліцією, а деякі були притягнені до кримінальної відповідальності від «постраждалих». Така інформація є можливістю для написання цієї статті: чи вчиняє промоутер кримінальний злочин після того, як збирає кошти для інвестування у майнінг віртуальної валюти?

Перш ніж зробити висновок, ми повинні прояснити наступні три питання:

01 Рішення щодо законності збору коштів

Залучення коштів у сфері інвестицій у віртуальну валюту здебільшого відбувається у формі приватного розміщення. Тому, перш ніж починати судити про правову природу інвестицій у віртуальну валюту та інвестиційні збитки, юрист Лю нагадує вам, що вам потрібно спочатку визначити законність приватне розміщення.

Чи є приватне розміщення законним, необхідно оцінювати з чотирьох аспектів:

(1) Рішення щодо законності

Для прямих інвестицій законність чи ні в основному визначається на основі «Тимчасових заходів щодо нагляду та адміністрування інвестиційних фондів прямих інвестицій» (надалі іменуються «Заходи») Комісії з регулювання цінних паперів Китаю. він відповідає «Заходам», він, звичайно, не є законним з точки зору законності.Юридичні перешкоди.

Однак насправді це скоріше нетипова юридична зовнішність фандрейзингова поведінка**, сформована на основі довірчих відносин між родичами та друзями (тобто в законі немає чіткого та прямого положення, і це не є поширеним на практиці. Поведінка щодо збору коштів)**, ключовим елементом для оцінки законності цієї постійно мінливої та яскравої діяльності зі збору коштів є визначення того, чи поведінка збору коштів явно порушує закони та правила країни, а також заборонене поглинання коштів, чітко визначене в законах про управління фінансами.Якщо поведінка не порушує вищезазначені положення, вона, як правило, належить до сфери свободи, яка не заборонена законом.

Окрім відповідності вимогам законності, необхідно враховувати кілька інших аспектів:

(2) Чи збирати кошти публічно

Наша країна наразі має відносно високі стандарти щодо вимог та умов державного залучення коштів; умовно кажучи, поріг для приватного капіталу невисокий, але оскільки це приватний капітал, він не може залучати кошти публічно. Якщо його оприлюднити, то принаймні це призведе до адміністративних стягнень за порушення «Положення про запобігання та боротьбу з незаконним збором коштів» Держради, а в гіршому випадку його можуть запідозрити в незаконних злочинах із збору коштів. Звичайні методи реклами включають засоби масової інформації, Інтернет, рекламні зустрічі, листівки, текстові повідомлення на мобільний телефон тощо; крім того, навіть якщо не використовуються оманливі засоби для неправдивої реклами, це все одно може вважатися незаконним збором коштів.

(3) Чи є зобов’язання гарантувати основну суму та відсотки

Законні та сумісні приватні розміщення не можуть гарантувати основну суму та відсотки, але для приватних розміщень, схожих на «нетипову юридичну зовнішність», згадану вище, або навіть поведінку «інвестування позики» між родичами та друзями, одна сторона обіцяє повернути основну суму та відсотки. Це не обов’язково порушує обов’язкові положення закону. Якщо ви хочете повністю ізолювати юридичні ризики, юрист Лю припускає, що незалежно від того, чи йдеться про приватне розміщення чи збір коштів, що виглядає як приватне розміщення, збирач коштів не повинен брати жодних зобов’язань щодо гарантування капіталу та відсотків.

(4) Чи є мета збору коштів конкретною

Тут слід зазначити, що публічний збір коштів не повинен здійснюватися для громадськості, тобто ціль збору коштів має бути конкретною, а збір коштів має обмежуватися обмеженими та конкретними особами, такими як родичі, друзі та колеги. .або між іншими юридичними організаціями, установами чи конкретними особами.

**02 Чи можна зібрані кошти інвестувати в майнінг віртуальної валюти? **

Після того, як законність збору коштів буде вирішено, можливість інвестування зібраних грошей у майнінг віртуальної валюти залежить від двох ситуацій:

Перший — інвестиції в майнінг до 3 вересня 2021 року, які в принципі дійсні; другий — інвестиції в майнінг після 3 вересня 2021 року, які в принципі недійсні.

Тобто до 3 вересня 2021 року інвестування в майнінговий бізнес віртуальної валюти є інвестиційною діяльністю, яка прямо не заборонена державою. У цей час, навіть якщо інвестиція зазнає збитків, це має бути відповідно до «Інвестиційна угода» або «Договір про партнерство» чи інші подібні угоди чи угода щодо визначення того, чи нестиме спонсор юридичну відповідальність. Якщо згідно з інвестиційною угодою збиток є повним ринковим ризиком, і спонсор дав достатнє попередження про ризик, спонсору важко бути притягненим до кримінальної відповідальності судовими органами.

Якщо інвестиційна діяльність відбувається після 3 вересня 2021 року, оскільки відповідні національні відомства видали «Повідомлення про регулювання діяльності з майнінгу віртуальної валюти» в цей день, на практиці суд, як правило, вважатиме, що інвестиція в договір майнінгу віртуальної валюти якщо договір є недійсним внаслідок порушення обов'язкових положень держави, правовими наслідками недійсності договору є: якщо він не був виконаний, виконання припиняється; якщо було виконано, залежно щодо виконання та характеру контракту, сторони можуть вимагати відновлення початкового статусу або вжиття інших заходів для виправлення, а також мають право вимагати компенсацію за збитки. (Чернетка)").

**03 Чи вчиняє ініціатор збору коштів шахрайство після інвестування в збитки від видобутку? **

Якщо інвестиції в майнінг віртуальної валюти призводять до збитків, чи може звичайний інвестор повідомити про це в орган громадської безпеки як потерпілий? Якщо міліція прийме справу, чи порушить справу за підозрою в шахрайстві?

Адвокат Лю вважає, що для інвестування в майнінг віртуальної валюти до 3 вересня 2021 року, навіть якщо виникнуть збитки, інвестори все одно повинні вирішувати суперечки через цивільно-правові канали. **Звичайно, якщо спонсор використовує інвестиції в майнінг віртуальної валюти для шахрайства над майном інших людей, фактично не існує жодної реальної інвестиційної поведінки, і справді існує можливість кваліфікувати шахрайство як злочин; для інвестицій у майнінг віртуальної валюти після вересня 3 вересня 2021 Діяльність, якщо інвестори зазнають збитків, оскільки цивільно-правові засоби захисту обмежені, не виключено, що «правозахисники» будуть схильні вибирати кримінальне переслідування.В той же час, оскільки після 3 вересня 2021 року майнінг віртуальної валюти почав було чітко заборонено на національному нормативному рівні.Поведінка промоутерів інвестицій у майнінг віртуальної валюти щодо збору коштів несе в собі більші юридичні ризики та привертає увагу органів громадської безпеки, що призводить до того, що промоутери несуть ризик кримінального переслідування та навіть кримінальних репресій до загальних комерційних ризиків.

З точки зору адвокатського захисту, судити про те, чи вчинив організатор збору коштів шахрайство чи інші злочини, слід суворо відповідно до положень законодавства.

Взявши як приклад злочин шахрайства, необхідно принаймні судити про те, чи має інвестиційний спонсор суб’єктивну мету незаконного володіння; чи існує об’єктивна поведінка фабрикації фактів і приховування правди; чи жертва неправильно зрозуміла і розпорядився майном на основі неправильного розуміння та врешті-решт зазнав майнових втрат. Лише за умови суворого дотримання вищезазначених умов інвестиційний спонсор може бути винним у шахрайстві. Крім того, навіть якщо є спори, вони повинні розглядатися як цивільні та господарські спори.

Однак на практиці ідеї ведення справ органами громадської безпеки не зовсім повторюють ідеї захисту адвокатів, можна навіть сказати, що це повна протилежність. Незаперечним є той факт, що більшість органів громадської безпеки досі мають очевидні упередження щодо поточного процесу розгляду справ. Після порушення кримінальної справи органи громадської безпеки з меншою ймовірністю приймуть захист підозрюваного під час розслідування. Якщо підозрюваний має об’єктивні докази, це добре, щоб довести невинуватість, але якщо підозрюваний не може надати вагомі докази, щоб довести, що він не мав наміру «шахрайства», то в очах органів громадської безпеки логічний і послідовний захист підозрюваного буде блідим, і більшість підозрюваних під «потужним наступом» органів громадської безпеки.

04Порада юриста Mankiw

Навіть у сучасному Китаї блокчейн, web3.0 та інші технології все ще заохочуються та підтримуються державою. Токен є дуже важливим компонентом технології блокчейну, а віртуальна валюта є найпоширенішим токеном. Формою вираження майнінг є невід’ємна частина генерації віртуальної валюти. Таким чином, навіть якщо материковий Китай суворо регулює та забороняє віртуальні валюти, майнінг все одно важко зупинити, що неминуче включатиме інвестиції в майнінг. За поточної ситуації, коли національні регуляторні органи забороняють майнінг віртуальної валюти, хоча інвестиції в цей проект не захищені законом, доки ініціатор не має мети та поведінки шахрайства, це не повинно становити злочин шахрайства.

Що ж до «потерпілого», який хоче злочинними засобами захистити свої права, то навіть якщо «потерпілий» невинний, то необдумане втручання органів громадської безпеки за обставин, які явно не містять складу злочину, є, очевидно, «втручанням у цивільні спори з злочинні засоби.» Підозра, для органів громадської безпеки це порушення невеликої тяжкості, порушення середньої тяжкості та тяжкий злочин у невиконанні службових обов’язків. Тому навіть у законі ми повинні підтримувати принцип «Боже віддай Богові, а кесареве — кесарю», а цивільні справи нехай належать до цивільних, а кримінальні — до кримінальних.