Аналіз у блокчейні ставить під сумнів звинувачення США у «іранських криптоактивах», частина заблокованих гаманців може бути пов’язана з діями інших країн-учасників

МЕ Новини, 5 травня (UTC+8), аналіз Nominis стверджує, що частина криптогаманців, пов’язаних з Іраном, які нещодавно були заблоковані або заморожені американським OFAC, можливо, не відповідають звичайним операційним моделям Іранської Ісламської Революційної Гвардії (IRGC), і за цим можуть стояти інші державні актори.
Раніше Міністерство фінансів США заявило, що в рамках операції “Operation Economic Fury” було заморожено понад 340 мільйонів доларів, а загалом близько 500 мільйонів доларів іранських криптоактивів.
Генеральний директор Nominis Снір Леві зазначив, що історично гаманці, пов’язані з IRGC, зазвичай розподіляють кошти між кількома адресами, мають невеликі залишки на одному гаманці, уникають тривалого зберігання та використовують складні операції для зниження ризику блокування; але цей раз гаманці, що були заблоковані, мають явні відмінності у структурі коштів та моделях поведінки.
Він вважає, що це піднімає важливе питання: скільки з 340 мільйонів доларів активів безпосередньо контролює IRGC, а скільки залучені до ширших інфраструктур, можливо, з перетинами з іншими фінансовими мережами інших країн.
Леві також зазначив, що організації, включаючи IRGC та потенційно державні актори з Китаю, постійно вдосконалюють способи використання блокчейн-інфраструктури, і традиційні статичні методи управління ризиками вже недостатні, а аналіз поведінки та кластеризація адрес стають все більш важливими.
(Джерело: ChainCatcher)