Всередині найбільшої криптовалютної біржі Ірану: ухилення від санкцій та тісні зв’язки з новим Верховним лідером

Нове розслідування Reuters підняло серйозні питання щодо найбільшої криптовалютної біржі Ірану, Nobitex, описуючи її як основний канал у паралельній фінансовій системі, яка допомагає переміщувати гроші навколо американських санкцій — використовуючи як інститути, пов’язані з безпекою країни, так і звичайних користувачів.

Ще більш тривожно, у звіті йдеться, що біржею керують двоє синів впливової родини Харразі, потужного політичного та духовного клану, тісно пов’язаного з новим верховним лідером Ірану.

Криптовалютні операції, пов’язані з санкціями

Nobitex був запущений у 2018 році братами Алі та Мохаммадом Харразі, які створили бізнес під альтернативним прізвищем. За даними Reuters, компанія стверджує, що має близько 11 мільйонів користувачів — більше ніж 10% населення Ірану.

Reuters повідомляє, що звичайні іранці звернулися до платформи через «слабкий ріал і постійну інфляцію», а також через бар’єри, що ускладнюють доступ до традиційних банківських послуг.

Водночас Reuters стверджує, що біржа обробила транзакції на суму від «десятків мільйонів до сотень мільйонів доларів», пов’язані з санкціонованими групами, включаючи центральний банк Ірану та Ісламську революційну гвардію (IRGC).

Розслідування додає, що Nobitex не лише обслуговує споживачів, а й функціонує як маршрут для іранської держави для переміщення грошей до союзників за межами традиційної банківської системи.

Частина цієї інформації базується на аналізі блокчейну, проведеному Crystal Intelligence, а також на інтерв’ю з чотирма приватними фінансовими слідчими. Щоб зрозуміти, як біржа працює на практиці, Reuters поспілкувався з дев’ятьма іранцями, які заявили, що працюють на Nobitex або з ним.

Nobitex заперечує

Шість колишніх співробітників, опитаних Reuters, заявили, що вважають, що криптовалютна біржа використовувалася урядом Ірану та службами безпеки для обходу західних фінансових санкцій.

Nobitex заперечує цю інформацію, повідомляючи Reuters, що ніколи не було жодної угоди з будь-яким іранським урядовим агентством, і що жоден з опитаних співробітників не знав про таку угоду.

У своєму відповіді Nobitex заявив, що натомість стикається з суттєвими операційними обмеженнями, накладеними іранським урядом. Біржа посилається на обшуки офісів, блокування доменів і закриття банківських шлюзів. Nobitex стверджує, що ці дії суперечать ідеї про те, що вона отримує підтримку з боку уряду.

Звіт також пов’язує братів, що стоять за Nobitex, із правлячим режимом Ірану через сімейну історію. Алі та Мохаммад Харразі — третє покоління їхньої родини, яке тісно пов’язане з керівництвом країни з часів Ісламської революції 1979 року. У звіті йдеться, що Харразі радили верховним лідерам і займали ключові політичні, дипломатичні та релігійні посади.

Скільки було незаконним?

Варто зазначити, що найбільша криптовалютна біржа Ірану продовжувала обробляти транзакції під час війни між США та Ізраїлем, яка розпочалася 28 лютого, і працювала навіть під час заборони інтернету по всій країні та широкомасштабних відключень електроенергії в Тегерані.

За даними трьох компаній, що займаються аналізом блокчейну і відстежують активність, пов’язану з Nobitex та іншими криптовалютними біржами, Nobitex обробила транзакції на суму понад 100 мільйонів доларів за цей час — приблизно 20% від її звичайної активності.

Однак оцінки того, скільки частина діяльності Nobitex може бути незаконною, дуже різняться. Elliptic оцінив, що через біржу було оброблено 366 мільйонів доларів, Chainalysis — близько 68 мільйонів доларів, а Crystal Intelligence — 22 мільйони доларів у прямі перекази з санкціонованих гаманців.

Вибране зображення з OpenArt, графік з TradingView.com