Звіт «Біткоїн-брати» AfriCrypt нібито повернулися до Південної Африки після років за кордоном

Після багатьох років відсутності на виду, південноафриканські брати Раїс та Аміра Каджі, суперечливі постаті за колапсом криптоінвестиційної платформи Africrypt, тихо повернулися до Південної Африки, згідно з нещодавнім розслідувальним звітом на місцевій телевізійній програмі Carte Blanche.

Журналісти повідомляють, що відстежили пару до таких місць, як розкішний комплекс Zimbali Estate в Квазулу-Наталі та райони в Умланзі та Йоганнесбурзі, але спроби підійти до них були заблоковані приватною охороною. Юридичні представники деяких інвесторів повідомляють, що судові документи досі не були формально вручені братам, ускладнюючи зусилля з притягнення їх до відповідальності.

Що обіцяла AfriCrypt і що пішло не так

Africrypt була запущена в 2019 році, позиціонуючи себе як платформу для інвестицій у криптовалюту з високими прибутками, яка приймала як південноафриканські ранди, так і криптовалюти. Потенційним клієнтам обіцяли винятково високі повернення, які, як повідомляється, сягали до 13% на місяць на основі так званої торгової системи, керованої штучним інтелектом.

Декілька високопрофільних осіб, знаменитостей були серед інвесторів шахрайства AfriCrypt, однієї з найбільших фінансових скандалів у Південній Африці

Однак у квітні 2021 року платформа раптово припинила свою діяльність. Клієнти отримали електронний лист від братів Каджі, в якому стверджувалося, що AfriCrypt була “зламаною” і що всі кошти були втрачені. Інвесторів закликали не повідомляти про інцидент владі, пояснюючи, що це ускладнить зусилля з повернення коштів.

Це пояснення було зустрінуте зі скептицизмом. Незалежні розслідування пізніше виявили докази, що свідчать про те, що співробітники втратили контроль над системами до ймовірної атаки, і що зібрані кошти клієнтів були переведені через біткойн-міксери та тумблери, тактики, які зазвичай асоціюються з приховуванням руху криптовалюти.

[ДИВІТЬСЯ] Кошти в гаманцях Africrypt були вичерпані за 4 місяці до ймовірного зламу, тепер кажуть призначені судом ліквідатори

Масштаб збитків

Ранні медійні повідомлення широко інформували про те, що 69,000 BTC, на той час вартістю до 3.6 мільярдів доларів, зникли разом із засновниками. Подальші перевірки висловили сумніви щодо точної суми, з деякими оцінками, які ставлять зменшення ближче до десятків мільйонів, а не мільярдів. Проте загальна сума залишається невизначеною.

Південноафриканська криптоінвестиційна компанія AfriCrypt, як повідомляється, обманює інвесторів на понад 3.6 мільярдів доларів

Адвокати, що представляють постраждалих інвесторів, звернулися до південноафриканських Хижаків (спеціалізованого підрозділу з боротьби з організованою злочинністю) та інших органів влади, але прогрес був повільним, частково тому, що криптовалюта ще не була класифікована як регульований фінансовий продукт у Південній Африці, що обмежувало офіційний нагляд на той час.

Фінансовий регулятор Південної Африки, FSCA, оголошує криптоактиви фінансовим продуктом

Наслідки та постійна невизначеність

У місяці після колапсу AfriCrypt брати, як повідомляється, подорожували через кілька країн, включаючи Мальдіви, Танзанію та ОАЕ, причому Аміра Каджі навіть був затриманий на короткий час у Швейцарії в 2021 році під час візиту до сховищ, які, як вважалося, містили крипто-гаманці. Його пізніше випустили під заставу.

Тепер, повернувшись до Південної Африки, брати знову привертають публічну увагу, навіть попри те, що багато інвесторів все ще не можуть вручити їм юридичні документи або повернути свої кошти. Траєкторія справи продовжує викликати питання про регулювання криптовалют, захист інвесторів і юридичну відповідальність у спорах з цифровими активами, що перетинають кордони.

Шахрайства зростають і складають 95% усіх крипто злочинів в Африці, говорить останній звіт Luno

Слідкуйте за BitKE щодо крипто шахрайств і шахрайств в Африці

Приєднайтеся до нашого каналу WhatsApp тут.