Deep Tide TechFlow повідомлення, 28 березня, згідно з повідомленням FinanceFeeds, Індійське центральне слідче бюро заарештувало підозрюваного Sunil Nellathu Ramakrishnan (також відомого як Krish), який підозрюється у причетності до транснаціональної мережі торгівлі людьми, пов’язаної з мережевими шахрайствами у Південно-Східній Азії, і вважається ключовим координатором трансграничної шахрайської мережі.

Ця мережа через фальшиві вакансії заманює громадян Індії до Таїланду, а потім переправляє їх до М’янми, Камбоджі та інших країн для шахрайських схем, а також примушує їх займатися криптоінвестиційним шахрайством, емоційним шахрайством та іншими видами злочинів. Правоохоронні органи заявили, що такі злочини використовують криптовалютні активи для трансграничного переказу коштів, що ускладнює їх відстеження, і відповідне розслідування триває.