Великобританія вводить санкції проти ринку криптовалютних шахрайств Xinbi, заморожуючи кілька британських активів

Deep Tide TechFlow повідомляє, 26 березня, згідно з інформацією від The Block, Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії у співпраці з Міністерством внутрішніх справ оголосили про санкції щодо нелегального ринку криптовалют Xinbi та осіб, пов’язаних із шахрайською мережею в Південно-Східній Азії. За даними компанії з аналізу блокчейну Chainalysis, Xinbi обробила понад 19,9 мільярдів доларів транзакцій у період з 2021 по 2025 рік, залучаючи відмивання грошей, нелегальні поза банківські операції та продаж викрадених особистих даних. Великобританія стала першою країною у світі, яка запровадила санкції проти Xinbi.

Ці санкції також стосуються оператора шахрайської бази “#8 Park” у Камбоджі, Legend Innovation Co., та її керівника Eang Soklim, яка, за даними, утримує до 20 000 викрадених працівників. Одночасно кілька об’єктів нерухомості у Лондоні були заморожені, серед яких — офісна будівля вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів, два розкішні будинки та вертоліт. Представники Великобританії заявили, що ця операція має на меті розірвати фінансову інфраструктуру шахрайських мереж і сприяти більш широкій міжнародній координації під час саміту з питань нелегальних фінансів у червні цього року.