Органи прокуратури Сянтаня провінції Хунань розкрили випадок відмивання грошей через криптовалюту, сума, що причетна до справи, становить понад 6,84 млн юанів, 8 осіб засуджені

Новини TechFlow Deep Tide, 20 березня, згідно з повідомленням Hua Sheng Online, відбувся перший судовий розгляд у справі про приховування та маскування доходів від злочинної діяльності, яку нещодавно порушила Народна прокуратура Юетанського району міста Сянтань, провінція Хунань. Загальна сума справи становила понад 6,84 мільйона юанів, і всі вісім обвинувачених були засуджені до позбавлення волі.

Ця група використовувала фальшиві операції з продажу Маотай для прикриття, відмиваючи кошти, отримані від закордонних телефонних шахрайств, через канали віртуальної валюти, отримуючи незаконну комісію у розмірі 8% з кожної операції. Зокрема, учасник Чен через закордонне зашифроване миттєве повідомлення зв’язувався з вищими шахрайськими групами, отримував крадені гроші та контактував із зовнішніми торговцями (“U-компанія”) для обміну віртуальної валюти та її обігу; Хуан приховував сліди переказів, використовуючи купівлю-продаж Маотай; Хе відповідав за надання інструментів для злочинної діяльності та ведення обліку фінансових даних.

У грудні 2023 року, після повідомлення потерпілого, справа вийшла на поверхню. Прокуратура заздалегідь втрутилася у розслідування, співпрацюючи з поліцією для аналізу майже 20 мільйонів юанів фінансових потоків і величезної кількості електронних даних, що дозволило здійснити повний ланцюг боротьби з злочином. Врешті-решт суд засудив сімох головних і допоміжних учасників, включаючи Хе, до термінів від 2 до 6 років позбавлення волі за приховування та маскування доходів від злочинної діяльності. Менш тяжкий випадок, Лянь, був засуджений до одного року позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.