Південна Корея розкрила справу з відмивання криптовалюти на суму приблизно 1.017 мільярдів доларів

robot
Генерація анотацій у процесі

Звіт Mars Finance, згідно з повідомленням The Block, корейські митні органи нещодавно успішно викрили міжнародну мережу нелегального обміну коштів, яка підозрюється у відмиванні близько 1.017 мільярда доларів США (1489 мільярдів вон) через криптовалютні операції. За повідомленням агентства Yonhap, митна служба Південної Кореї передала трьох підозрюваних до прокуратури, звинувативши їх у порушенні Закону про валютний обіг. Ця мережа відмивання коштів діяла з вересня 2021 року по червень 2025 року, маскуючись під легальні витрати на пластичні операції або навчання. Підозрювані купували криптоактиви в кількох країнах, а потім переводили їх у корейські гаманці, обмінювали на місцеву валюту та розподіляли по кількох банківських рахунках у Південній Кореї, щоб уникнути регулювання.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити