Американець засуджений до трьох років за шахрайство, пов’язане з криптовалютами, та незаконні перекази грошей

Джерело: Coindoo Оригінальна назва: Американець засуджений до трьох років за крипто-зв’язані шахрайства та незаконні перекази грошей Оригінальне посилання: Федеральний суддя закрив справу щодо шахрайської операції у Юті, яка поєднувала хибні обіцянки інвестицій із підпільною службою конвертації криптовалюти, винісши вирок, що підкреслює, наскільки активно американські власті переслідують злочини на перетині фінансів і цифрових активів.

Схема

Багато років Браян Гаррі Сьюел формував образ добре освіченого інвестиційного фахівця, представляючи себе менеджером успішного хедж-фонду та стверджуючи про академічні досягнення в елітних університетах. Цей наратив був достатньо переконливим, щоб залучити кошти від кількох інвесторів, багато з яких вірили, що вкладають у легітимну, професійно керовану стратегію.

Пізніше слідчі з’ясували, що інвестиційний інструмент ніколи не існував. Академічні заяви Сьюела були сфабриковані, а довірені йому гроші не були використані на ринках, як обіцяно. Замість цього, вони були спрямовані в інше місце, залишаючи інвесторів уразливими та в кінцевому підсумку ошуканими. Федеральні прокурори стверджують, що схема за кілька років зібрала майже $3 мільйонів доларів від жертв.

Крипто як паралельна операція

Поки фальшивий хедж-фонд залучав капітал інвесторів, власті кажуть, що Сьюел одночасно керував окремим бізнесом, орієнтованим на криптовалюту. Використовуючи Rockwell Capital Management, він нібито пропонував конвертувати великі суми фізичних готівкових коштів у цифрові активи для третіх сторін, стягуючи за цю послугу комісії.

Ця діяльність не була зареєстрована або ліцензована відповідно до законів США про передачу грошей. За словами слідчих, через цю операцію пройшло понад $5 мільйонів доларів, деякі транзакції були пов’язані з торгівлею наркотиками та іншими фінансовими злочинами. Відсутність контролю за відповідністю зробила цю послугу особливо привабливою для клієнтів, які прагнули вивести кошти за межі регульованої банківської системи.

Прокурори стверджують, що ця додаткова діяльність значно підвищила серйозність справи, оскільки вона не лише стосувалася шахрайства, а й сприяла переміщенню незаконних доходів через криптовалютні канали.

Вирок суду та покарання

Суддя округу США Енн Мері МакІф Аллен засудила Сьюела до трьох років федерального ув’язнення після того, як він визнав свою провину у шахрайстві через електронні перекази та веденні нелегального бізнесу з передачі грошей. Вироки будуть виконані одночасно, з подальшим трирічним наглядом після завершення терміну ув’язнення.

Суд також постановив значні фінансові штрафи. Сьюел має повернути понад 3,6 мільйона доларів жертвам, включаючи інвесторів та фінансові установи, які постраждали від схеми. Додатковий платіж понад 200 000 доларів був наказаний для відшкодування урядовим агентствам, залученим до справи.

Розслідування проводили Федеральне бюро розслідувань у співпраці з IRS Criminal Investigation та Homeland Security Investigations. Представники, залучені до справи, підкреслили, що координація між агентствами стає все важливішою у зв’язку з ускладненням та цифровою складністю фінансових злочинів.

Чому ця справа виділяється

На відміну від багатьох кримінальних справ, пов’язаних із криптовалютами, основний проступок не стосувався випуску токенів або маніпуляцій на ринку. Замість цього, криптовалюта виступала інструментом у ширшій кримінальній схемі, використовуваним для переміщення та маскування коштів, які інакше були б помічені у традиційних фінансових каналах.

Вирок додає до зростаючого масиву заходів правозастосування сигнал, що нелегальні крипто-послуги залишаються пріоритетною ціллю для регуляторів і прокурорів. Оскільки цифрові активи стають все більш інтегрованими у повсякденні фінанси, власті продовжують чітко окреслювати межі: використання крипто для обходу контролю або відмивання грошей має наслідки, порівнянні з традиційними фінансовими злочинами.

Для інвесторів і операторів ця справа слугує нагадуванням, що заяви про довіру, статус ліцензування та рамки відповідності мають таке саме значення у криптовалюті, як і у звичайних фінансах.