Останнім часом випадки криптовалютних шахрайств трапляються все частіше, і регуляторні органи нарешті взялися за справу всерйоз. Законодавчий орган у певній області нещодавно у третьому читанні ухвалив поправки до «Положення про запобігання шкоді від шахрайських злочинів», і цього разу зміни були досить суттєвими — щодо шахрайських дій, пов’язаних з віртуальними активами, прямо підвищили строки покарання та штрафи.

Що стосується конкретних цифр, новий режим застосовує трирівневу прогресивну систему: при шахрайстві на суму понад 1 мільйон юанів — від 3 до 10 років позбавлення волі; при сумі від 10 мільйонів — строк збільшується до 5-12 років; якщо сума перевищує мільярд, то це вже мінімум 7 років або безстрокове ув’язнення. За цим стоїть відповідь на останні роки нараставших масштабних справ — фальшиві інвестиційні платформи, підроблені біржі та інші шахрайські схеми, які призводять до втрат у десятки мільйонів або навіть мільярди юанів.

Крім суворих покарань, законопроект також надає фінансовим установам право активніше реагувати. За будь-яких підозр на транзакції, банки можуть безпосередньо блокувати рахунки та повідомляти поліцію, що дозволяє швидше припинити фінансову ланцюг шахраїв. З політичної точки зору це спрямовано на посилення контролю через взаємодію фінансових структур — адже більшість шахрайств у кінцевому підсумку пов’язані з реальним рухом грошей.

Реакція ринку на такі політики зазвичай двоїста: захисники вважають це необхідним ризик-менеджментом, тоді як біржі та учасники ринку побоюються, що надмірний контроль може зашкодити нормальній діяльності. Але незалежно від цього, шахрайства з віртуальними активами давно стали проблемою громадського масштабу, і посилення боротьби з ними — це тенденція, яка неминуче продовжиться.