Нещодавно правоохоронні органи Пакистану у Карачі викрили масштабну транснаціональну групу шахрайства з криптовалютами, яка завдала збитків на суму до 60 мільйонів доларів США.

Наскільки безглуздим є цей шахрайський мережевий злочин? В одній операції було вилучено 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, понад 10 000 міжнародних SIM-карт, а також 6 шлюзових пристроїв, які використовувалися для незаконних платежів. 22 підозрюваних утримуються під вартою, у тому числі 8 іноземців.

Найбільш небезпечним є їхній спосіб шахрайства — вони використовують довгострокові схеми соціальної інженерії. Вони видають себе за трейдерів або "внутрішніх осіб" у соціальних мережах та месенджерах, створюючи образ "експерта галузі". Потім вони починають заманювати вас у вигляді вигідних криптовалютних та форекс-платформ (які насправді є фальшивими), обіцяючи високий дохід, щоб залучити вас.

Якщо ви вкладете близько 5000 доларів США, шахраї починають змінювати поведінку. Вони починають вимагати плату за податки, комісії за зняття коштів, плату за верифікацію рахунку та інші витрати, щоб продовжувати витягувати гроші з вашого гаманця. Після оплати рахунок миттєво блокують, зв’язок повністю переривається — шахраї зникають безвісти.

Національне бюро розслідувань кіберзлочинів Пакистану вже розпочало розслідування відповідно до "Закону про запобігання електронним злочинам" та "Кримінального кодексу". Цей випадок нагадує всім, що незалежно від досвіду — новачкам і досвідченим — потрібно бути особливо обережними щодо "внутрішніх новин" та "обіцянок високого доходу" від незнайомців. Обов’язково перевіряйте платформи через офіційні канали, не піддавайтеся обману під виглядом "професіонала".