Генеральний директор Samourai Wallet висловлюється перед в'язницею: Як закони США щодо передачі грошей можуть змінити інструменти приватності Bitcoin

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Генеральний директор Samourai Wallet виступає перед повідомленням у в’язницю щодо справи про передачу грошей Оригінальне посилання: Генеральний директор Samourai Wallet Keonne Rodriguez попередив, що дії правозастосовних органів США можуть змінити спосіб ставлення до інструментів конфіденційності Bitcoin відповідно до федерального законодавства.

Він висловив свою думку щодо своєї справи в інтерв’ю перед здачею у в’язницю на п’ять років за звинуваченням у змові щодо нелегальної передачі грошей.

Тест для некастодіальних інструментів Bitcoin

Rodriguez і його співзасновник розробили Samourai Wallet у 2015 році як гаманець Bitcoin, який дозволяє користувачам зберігати контроль над своїми коштами. Його функція конфіденційності, Whirlpool, спрямована на розривання ланцюгів транзакцій у публічному блокчейні.

Інструмент використовував метод, який дозволяв користувачам надсилати монети між адресами, якими вони керували, а не передавати кошти третій стороні.

Ця концепція стала центральним моментом у справі. З 2013 року Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) США заявляв, що передавачі грошей — це бізнеси, які беруть на себе збереження коштів клієнтів.

Агентство повторювало у 2019 році, що некастодіальні інструменти конфіденційності не відповідають цій дефініції. Згідно з судовими документами, прокурори зв’язувалися з FinCEN перед поданням обвинувачень і їм повідомили, що Samourai не здається під категорію передавачів грошей.

Незважаючи на цю рекомендацію, федеральні прокурори пред’явили звинувачення за законом про змову. Вони стверджували, що Whirlpool функціонує як нелегальна послуга, яка обробляє кримінальні доходи, посилаючись на внутрішнє повідомлення та онлайн-коментарі з ранніх років проекту.

Rodriguez заперечував цю інтерпретацію, але погодився на угоду про визнання вини, щоб уникнути ризику більшого терміну ув’язнення.

Як прокурори застосовували закони про передачу грошей

Ця справа підкреслює, як прокурори можуть застосовувати правила передачі грошей за межами кастодіальних платформ, таких як біржі.

У судових документах уряд стверджував, що інструменти конфіденційності можуть розглядатися як передавачі, якщо вони відіграють роль у переміщенні незаконних коштів, навіть коли користувачі контролюють свої ключі.

Цей підхід відрізняється від попередніх регуляторних рекомендацій, які розмежовували програмне забезпечення від кастодіальних фінансових послуг. Це також піднімає питання про те, наскільки відповідальні розробники за те, як люди використовують відкриті інструменти.

Rodriguez сказав, що очікував, що справа зосередиться на питанні збереження контролю, але суддя відхилив клопотання захисту, зокрема одне, яке базувалося на спілкуванні з FinCEN. Угода про визнання вини була укладена незабаром після цього. Його покарання включає п’ять років ув’язнення, три роки під наглядом і штраф у розмірі 250 000 доларів.

Наслідки для конфіденційності Bitcoin

Справа Samourai Wallet відбувається на тлі зростаючого тиску з боку правоохоронних органів на служби конфіденційності, включаючи міксери та інструменти контролю монет, вбудовані у некастодіальні гаманці.

Фірми аналізу блокчейну розширили свої можливості, а регулятори наполегливо працюють над ширшим контролем діяльності з цифровими активами.

Рішення не встановлює нових юридичних стандартів, але показує, що прокурори можуть пред’являти звинувачення навіть у разі, коли існуючі рекомендації звільняють від відповідальності певні інструменти. Розробники програмного забезпечення з фокусом на конфіденційність тепер спостерігають за тим, чи приймуть інші суди подібні інтерпретації.

Варто зазначити, що засудження Rodriguez залишає нерозв’язаними питання щодо того, як США ставитимуться до функцій конфіденційності у публічних блокчейнах. Конгрес не оновлював закони про передачу грошей для врахування децентралізованих інструментів, а суди надали обмежену ясність.