2025-12-09 20:31:44

Раптом виникло питання: припустимо, у тебе на руках велика сума грошей, і ти хочеш вивести її з біржі на банківську картку. Чи не потрапиш ти відразу під нагляд системи фінансового моніторингу?

Останнім часом чув, що багато хто стикається з проблемами при виведенні великих сум, банківський фінансовий моніторинг стає все суворішим. Можуть в будь-який момент попросити пояснити джерело коштів, а якщо щось не так — навіть заблокувати картку. Навіть якщо твої гроші мають легальне походження, самі ці перевірки й пояснення — вже неабияка морока.

У наш час навіть звичайний вивід коштів став цілою технічною справою: потрібно все заздалегідь спланувати, розбити на кілька операцій, підготувати купу підтверджуючих документів. Не знаю, чи стикалися ви з подібним?

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

14 лайків

Нагородити
14
5
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

MoodFollowsPrice

· 12-09 22:57

Стикалася з цим, банки дійсно почали блокувати людей, найнадійніше — виводити поетапно.

Переглянути оригіналвідповісти на0

WagmiWarrior

· 12-09 21:34

Ось чому я зараз розподіляю кошти на кілька банківських карток і знімаю поетапно, знімати велику суму за раз — це справжнє самогубство.

Переглянути оригіналвідповісти на0

LiquidityHunter

· 12-09 20:55

Ось чому я зараз розподіляю все на кілька рахунків і повільно виводжу, тягну скільки можу.

Переглянути оригіналвідповісти на0

LiquidatorFlash

· 12-09 20:51

Ось у чому зараз полягає вся абсурдність: для легального виведення коштів потрібна ще складніша процедура, ніж для нелегальних операцій. --- Поріг спрацьовування для великих сум при виведенні майже неминучий, головне — як у тебе налаштовано моделювання даних для AML. --- Дробити виведення дійсно наразі найнадійніша стратегія для хеджування ризиків, але хто рахує часові витрати? --- У момент блокування картки я зрозумів, що таке ризик ліквідності на ринку. --- Банки налаштовують пороги фінансового моніторингу все жорсткіше, здається, наступний крок — вимагати довідку про групу крові. --- Якщо казати прямо, то саме "білі" гравці потрапляють під підозру та перевірку, у цій логіці вже щось не так. --- Чув найабсурдніше: людину одразу внесли в чорний список лише через одну операцію виведення, що перевищила поріг, і потім вивести кошти стало майже неможливо. --- Заздалегідь планувати шлях? Це вже більше схоже на складне хеджування ліквідаційної позиції. --- Відстеження джерела коштів стало обов’язковим етапом перед виведенням, і складність цього процесу дійсно перевищує всі очікування.

Переглянути оригіналвідповісти на0

CryptoMom