Крипто шахрайства жертви бачать зростання рівня відшкодування завдяки новій судово-медичній експертизі

Жертви шахрайства з Крипто відновлюють вкрадені активи в більших обсягах завдяки судово-блокчейнській експертизі, співпраці бірж та великим захопленням, таким як випадок з 127,271 BTC групи Принца, що змінює шанси на відновлення.

Резюме

• Просунуті технології блокчейн-слідства дозволяють фахівцям відслідковувати кошти через міксери до регульованих бірж, де активи можуть бути заморожені та конфісковані.
• Професійні компанії повідомляють про 58–72% успіху відшкодування, коли справи подані протягом 90 днів, але більшість жертв все ще ніколи не подають.
• Легітимні компанії з відновлення уникають попередніх оплат і ніколи не запитують seed-фрази, натомість працюють з правоохоронними органами, використовуючи урядові криміналістичні інструменти.

Жертви шахрайства з Крипто відновлюють вкрадені активи з все зростаючими темпами, оскільки технології блокчейн-судмедекспертизи розвиваються, згідно з даними галузевих спеціалістів та нещодавніми конфіскаціями уряду.

Крипто шахрайство на підйомі

Зміна відбулася після захоплення у жовтні 2025 року Bitcoin (BTC) американськими властями, які confiscували приблизно 127,271 Bitcoin у групи Prince, яка описується як глобальна операція «поросячого м'ясоперероблення». Це захоплення стало найбільшим фінансовим конфіскацією в історії Америки, відповідно до федеральних звітів.

“Ера ‘ваші кошти зникли назавжди’ закінчилася,” заявив Безалель Ейтан Равів, генеральний директор LionsGate Network, компанії з відновлення крипто-активів, що базується в Тель-Авіві. “Єдині люди, які все ще вірять у цю брехню, - це шахраї, які сподіваються, що жертви ніколи не зв’яжуться з нами.”

Хоча транзакції в блокчейні залишаються незворотними, судові експерти повідомляють, що викрадені кошти можна відслідковувати та заморожувати, коли вони доходять до регульованих бірж. Постійний публічний реєстр блокчейну фіксує кожну транзакцію, створюючи те, що фірми з відновлення описують як цифрові відбитки пальців, які можна відстежувати через складні спроби відмивання.

Шахрайство з криптовалютою в Сполучених Штатах досягло приблизно 5,8 мільярда доларів у зареєстрованих випадках у 2024 році, відповідно до даних галузі, на які посилається Равів. Шахрайства зросли на 30-40% у четвертому кварталі 2024 року, при цьому поширеними методами були схеми побудови романтичних відносин, клонировані торгові платформи, операції з ліквідністю в стилі Понці та фішинг-сайти, які видають себе за великі біржі та постачальників гаманців.

Професійні фірми з відновлення повідомляють про рівень успіху 58-72% у випадках, коли справи подаються протягом 90 днів, за словами Равіва. Однак приблизно дві третини жертв ніколи не подають заяви, зазначив він.

Відновлення Крипто шахрайства, який процес?

Відновлювальні операції зазвичай слідують протоколу з чотирьох етапів, згідно з компаніями в цій сфері. Процес починається з судово-блокчейн аналізу для відстеження транзакцій та визначення точок обміну. Компанії потім оцінюють життєздатність справи на основі факторів, включаючи час, чи потрапили кошти на регульовані платформи та складність відмивання.

Третій етап полягає в підготовці пакетів судмедекспертизи та координації з правоохоронними органами та регуляторними агенціями. Остаточні етапи включають ініціювання заморожувань, конфіскацій та юридичних дій, з часом вирішення, що варіюється від тижнів до місяців в залежності від юрисдикційної складності.

LionsGate Network поєднує блокчейн-форензіку з відкритою розвідкою для виявлення осіб, які здійснюють шахрайські схеми, згідно з заявами компанії. Фірма надає правоохоронним органам докази особи, що пов'язують гаманці з обліковими записами в соціальних мережах, номерами телефонів та адресами електронної пошти.

Спеціалісти з відновлення радять жертвам перевірити легітимність послуг перед залученням. Ознаки шахрайських відновлювальних операцій включають попередню оплату перед аналізом, гарантовані ставки відновлення, запити на насіннєві фрази або приватні ключі, а також анонімні офшорні операції.

Законні компанії зазвичай пропонують попередній судово-економічний аналіз без попередньої оплати, використовують урядові криміналістичні інструменти, координують свою діяльність з правоохоронними органами і ніколи не просять чутливі облікові дані гаманця, відповідно до галузевих стандартів.

Ймовірність відновлення варіюється залежно від специфіки справи. Справи з найвищими показниками успіху включають кошти, які потрапили на централізовані біржі протягом 180 днів і мають повну документацію транзакцій. Справи з помірною ймовірністю включають кошти, які пройшли через міксери, але досягли впізнаваних кінцевих точок. Справи з низькою ймовірністю включають конверсію в приватні монети, перекази між партнерами або відсутню документацію гаманця.

“Шахраї не крадуть ваші гроші, тому що вони розумні. Вони крадуть їх, тому що жертви не усвідомлюють цього і не чинять реального опору,” - заявив Равів. “Коли жертви стають з форенсичною силою, все змінюється.”

Захоплення в жовтні 2025 року продемонструвало, що прозорість блокчейну в поєднанні з судово-медичною аналітикою та міжнародною правовою координацією забезпечує жертвам шляхи відновлення, згідно з відновлювальними компаніями та правоохоронними органами, які брали участь у великих справах.