Інтерпол оголосив про мережі шахрайства з криптовалютами як про глобальну загрозу

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Інтерпол оголосив мережі криптовалютних шахрайств глобальною загрозою Оригінальне посилання:

Вступ

Інтерпол офіційно визнав, що шахрайство, пов'язане з криптовалютами, тепер перебуває в центрі великої індустрії шахрайств у житлових комплексах, позначивши мережу як транснаціональну злочинну загрозу, в той час як глобальні правоохоронні органи мобілізуються для посилення координації навколо її фінансових потоків.

Країни-члени Міжнародної організації кримінальної поліції ухвалили резолюцію з цього питання на своїй Генеральній асамблеї в Марракеші, згідно з публічним повідомленням.

Організація заявила, що мережі залежать від торгівлі людьми, онлайн-шахрайства та примусової праці, і тепер вони впливають на жертв у більш ніж шістдесяти країнах.

Операція кримінальних мереж

“Часто під приводом вигідних вакансій за кордоном жертви потрапляють у торгові мережі, де їх примушують до участі в незаконних схемах, таких як голосове фішинг, романтичні шахрайства, інвестиційні афери та шахрайства з криптовалютами, націлені на осіб по всьому світу”, – сказала організація.

Резолюція описує злочинні угруповання, які вербують жертв під фальшивими пропозиціями роботи та транспортують їх до житлових комплексів, де їх змушують здійснювати інвестиційні схеми, романтичні шахрайства та шахрайства з криптовалютами, серед інших незаконних або кримінальних діяльностей.

Інтерпол заявив, що групи, які працюють у цих центрах шахрайства, використовують сучасні технології “для обману жертв та маскування своїх операцій”, при цьому транснаціональні злочинні мережі діють з “високою адаптивною природою”.

Географічна експансія

Модель центрів ударів привернула міжнародну увагу спочатку у Південно-Східній Азії, де комплекси в М’янмі, Камбоджі та Лаосі були задокументовані як місця масового торгівлі людьми та примусових онлайн-шахрайств.

Жертви торгівлі людьми, пов'язані з шахрайством, походили з цього регіону, а також з Китаю та Індії, починаючи з січня 2023 року.

У травні того ж року схема вже поширилася на певні регіони Росії, частини Колумбії, прибережні країни Східної Африки, а також частини Сполученого Королівства.

Операції забою свиней та потоки криптовалют

Зв'язки злочинної мережі з криптовалютами були вперше виявлені в липні минулого року, коли було виявлено, що онлайн-ринок, що управляється Групою Huione, фінансовим конгломератом, що базується в Пномпені, Камбоджа, обробив більше 11 мільярдів доларів США в транзакціях криптовалют, пов'язаних з операторами шахрайських комплексів.

У травні цього року Міністерство фінансів США вжило заходів для ізоляції групи від американської фінансової системи, після того як звинуватило у більш ніж 4 мільярдах доларів США у діяльності з відмивання грошей, пов'язаній з шахрайськими операціями у свинячих комплексах.

“Кілька років тому грошові потоки від операцій забою свиней слідували відносно передбачуваними шляхами через основні брокерські компанії. Сьогодні вони значно більше залежать від стейблкоїнів, блокчейн-технологій низької вартості та швидкого свопу між блокчейнами для фрагментації руху та економії часу”, - сказав Арі Редборд, колишній співробітник Міністерства фінансів та нинішній глобальний керівник політики компанії з блокчейн-інтелекту TRM Labs.

TRM Labs також зауважив, що “використання мереж для відмивання грошей, OTC-бірж та неформальної інфраструктури для виведення коштів стало більш інтенсивним — все це допомагає операторам переміщати цінності поза досяжністю традиційного фінансового контролю”, додав Редборд.

Міжнародна координація та реагування

“Але історія не одностороння: коли увага правоохоронних органів зросла, шахрайські мережі змінили спосіб, яким вони переміщують гроші, а захисники також стали більш спритними”, - зазначив він. “Ця глобальна координація є справжньою зміною.”

Резолюція Інтерполу є “частиною більш широкої міжнародної зміни”, додав Редборд. З нещодавнім запуском робочої групи США, “партнери в Азії та Європі” тепер “все більше узгоджені в типологіях, пов'язаних з шахрайськими схемами, пов'язаними з торгівлею людьми”.

Хоча ці мережі «процвітають у сферах з транснаціональними прогалинами», ці прогалини тепер «звужуються», так що «вікна можливостей, які просто не існували кілька років тому», тепер можна ідентифікувати, додав він.

Координоване відстеження активів для виявлення втрачених коштів не є “лише можливим”, сказав Редборд, стверджуючи, що процес “працює, коли юрисдикції діють разом”.

“Коли координація працює, дійсно можливо перекрити маршрути втечі, від яких залежать ці мережі”, додав він.