Південна Корея посилює правила Крипто: Перевірки особистості тепер потрібні для всіх переказів

Джерело: Coindoo Оригінальна назва: Південна Корея посилює правила криптовалюти: перевірка особи тепер потрібна для всіх переказів Оригінальне посилання: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ Південна Корея позиціюється як один з найсуворіших контролерів цифрових активів у світі, розкриваючи плани закрити лазівки, які дозволили злочинцям переміщувати незаконні кошти через криптовалюту.

Основні висновки

• Південна Корея вимагатиме ідентифікацію особи для всіх крипто-трансакцій, а не лише для тих, що перевищують 1 мільйон вон.
• Громадянам буде заборонено надсилати кошти на високоризикові іноземні біржі, які позначені як такі, що мають проблеми з відмиванням грошей.
• Лідери криптовалютних компаній підлягатимуть суворим перевіркам на відповідність, що заважає особам з серйозними кримінальними записами ставати основними акціонерами або керівниками.

На національному заході з боротьби з відмиванням грошей у Сеулі голова Комісії з фінансових послуг Лі Ек-вон охарактеризував майбутню реформу як питання національної безпеки, а не рутинного фінансового регулювання.

Глобальне повідомлення, приховане в домашній реформі

Лі сказав, що злочинці швидше вчаться використовувати прогалини в системі Південної Кореї, ніж регулятори встигають їх закрити, особливо через невеликі криптоперекази, які проходять через кілька платформ. Те, що історично вимагало звіту лише для транзакцій понад 1 мільйон вон, тепер буде застосовуватися навіть до нижчих порогів. Влада стверджує, що наміром не є обмеження користувачів криптовалют, а зупинити відмивання грошей, яке ховається за тисячами низьковартісних переказів.

Нова позиція виходить за межі Південної Кореї. Прямі криптоперекази на іноземні біржі, визнані високим ризиком, будуть повністю заблоковані, що запобігатиме місцевим користувачам обходити контроль, переміщуючи активи за кордон. Регулятори стверджують, що внутрішні контрольні механізми втрачають сенс у момент, коли кошти можуть втекти до юрисдикцій з слабким дотриманням норм.

Тест на тиск для криптоекспертів

Хвиля реформ не спрямована лише на транзакції — лідерство криптофірм також підлягає перевірці. Будь-хто, хто прагне стати великим акціонером або старшою особою в компанії цифрових активів, проходитиме більш сувору оцінку. Минуле залучення до наркотичних злочинів, ухилення від податків або інших серйозних правопорушень автоматично дискваліфікує кандидатів. Оцінки також враховуватимуть фінансову стабільність і ширшу соціальну репутацію.

Фінансовий розвідувальний підрозділ підтвердив ще один рівень захисту: можливість заморожувати кошти, пов'язані з великими злочинами, до їх виїзду з країни. Замість того, щоб чекати судових процедур, слідчі будуть уповноважені тимчасово блокувати підозрілі рахунки під час поточних розслідувань. Цей інструмент буде застосовуватися конкретно до злочинів, які вважаються серйозною загрозою громадському порядку, таких як наркотики та великомасштабні ігрові мережі.

Розклад та регіональний вплив

Очікується, що остаточний план буде розкрито в першій половині наступного року, після чого будуть внесені зміни до Закону про приватну фінансову інформацію. Південна Корея також розширить міжнародну координацію через FATF та спільні операції з фінансовими розвідувальними підрозділами Південно-Східної Азії. Посадовці кажуть, що реформи покликані встановити регіональний еталон для того, як криптоекономіки можуть співіснувати з агресивним запобіганням злочинності.