Офіцери поліції Південної Кореї обвинувачені у справі про відмивання коштів на суму $186 мільйон Крипто.

Джерело: КриптоNewsNet Оригінальна назва: Офіцерів поліції Південної Кореї обвинувачено у справі про відмивання грошей на суму $186 мільйон Крипто Оригінальне посилання: Підполковника поліції Південної Кореї та старшого офіцера обвинувачують у тому, що вони нібито приймали хабарі від криптооператорів, які керували незаконними біржами, що відмивали $186 мільйонів доходів від телефонного шахрайства.

Начальник поліцейської станції Сеула “F” нібито отримав 59 000 доларів між липнем 2022 року та лютим 2024 року від операторів незаконного приватного криптообміну.

Офіцер “G,” тим часом, за повідомленням, отримав $7,500 готівкою та розкішні товари протягом того ж періоду, згідно з прес-релізом від Кримінального відділу прокуратури Сувона.

Обох офіцерів було усунуто з їхніх посад після арешту.

Дует нібито надав слідчу інформацію, представив адвокатів, попросив про розмороження рахунків за кримінальні діяльності та сприяв зв'язкам з іншими правоохоронцями в обмін на платежі, заявили прокурори.

Поділ інформацією про гаманці може підштовхнути підозрюваних “до міксерів та додатків для приватності, які затемнюють докази та підривають зусилля з боротьби з відмиванням грошей”, за словами експертів з безпеки, зазначаючи, що важливо, щоб громади забезпечили дотримання своїми місцевими поліцейськими законності.

Прокурори стверджують, що неназваний оператор, працюючи з генеральним директором “B”, набрав учасників для створення координованої команди для проведення незаконних криптообмінів на готівку, замаскованих під магазини подарункових сертифікатів у місцях з великим трафіком з січня по жовтень 2024 року.

Група конвертувала злочинні доходи, в основному від шахрайств з голосовим фішингом, у стейблкоїн USDT, зберігаючи при цьому фасад легітимності через знаки, що попереджають клієнтів: “Остерігайтеся голосового фішингу”, згідно з інформацією прокурорів.

Мережа нібито була виявлена під час перевірки прокурорами справи про голосове шахрайство, надісланої поліцією, що виявила діяльність з відмивання, яка суперечила попередньому рішенню про ненесення обвинувачення та спровокувала більш глибоке додаткове розслідування.

Влади заморозили приблизно 1,1 мільйона доларів США в незаконних активах, включаючи 600 000 USDT, а прокурори оцінюють загальний обсяг кримінальних доходів групи приблизно в 8,4 мільйона доларів США, з рештою, ймовірно, витраченою або прихованою.

Глобальні Крипто Корупційні Скандали

Обвинувальний акт слідує за подібними справами про корупцію, пов'язаною з крипто, у всьому світі, в яких беруть участь правоохоронні органи.

У липні антикорупційний наглядовий орган штату Карнатака в Індії виявив, що співробітники нібито вимагали хабарі у державних службовців і намагалися відмити гроші від хабарів через Крипто, при цьому один з них нібито відкрив 24 рахунки і проклав понад 470 000 доларів через принаймні 13 з них.

У березні провідних допитувачів з Ісламського революційного гвардійського корпусу Ірану звинуватили в нібито організації одного з найбільш зухвалих крадіжок крипто, привласнивши понад $21 мільйонів у крипто під час розслідування непрацюючої біржі та її генерального директора.