Міжнародні правоохоронні органи тільки що підняли тривогу щодо великої шахрайської операції, яка висмоктує крипто-користувачів по всіх континентах. Славетна мережа шахрайських компаундів — фактично злочинні синдикати, які ведуть промисловий масштаб шахрайських фабрик — офіційно була піднята до статусу глобальної загрози органами влади, які відстежують транснаціональні фінансові злочини.

Це не звичайні спроби фішингу. Ми говоримо про скоординовані операції, де жертв залучають через фальшиві інвестиційні платформи, романтичні шахрайства або надто гарні пропозиції DeFi, а потім систематично висмоктують. Оновлення відображає те, як ці мережі еволюціонували з ізольованих інцидентів у взаємопов'язані кримінальні інфраструктури, що охоплюють Південно-Східну Азію, Африку та інші регіони.

Що робить це особливо неприємним? Вони озброїлися безкорденною природою криптовалюти, ховаючись за юрисдикційними сірими зонами. Жертви часто усвідомлюють, що вони стали жертвами, лише після того, як кошти зникнуть у змішувальних протоколах або через шар за шаром стрибків гаманців.

Ескалація сигналізує про переломний момент—очікуйте більш тісної міжнародної координації, більше співпраці з обміном щодо виявлення підозрілих потоків, а також можливого запровадження нових вимог до комплаєнсу. Якщо ви взаємодієте з незнайомими платформами або отримуєте несподівані інвестиційні пропозиції, це може бути вашим сигналом терміново перевірити все.