#加密货币犯罪案件 Ця справа про відмивання грошей у криптоактивах нарешті завершилася. З відкритої інформації видно, що головного злочинця Цянь Чжіміня засудили на 11 років і 8 місяців, очікується, що він буде звільнений у 2030 році. У справі йдеться про 60 тисяч Біткойн, що зараз оцінюються приблизно в 60 мільярдів доларів, масштаби вражають.

Варто зазначити, що ця справа виявила прогалини в регулюванні криптоактивів. Звичайна шахрайська справа могла перетворитися на таку масштабну, пройшовши через 7-річний процес втечі та відмивання грошей. Це відображає труднощі в міжкордонному розслідуванні, а також прихованість Біткойна та інших криптоактивів.

З даних на ланцюзі видно, що ця партія Біткойн, ймовірно, вже пройшла через численні трансакції. Відшкодування коштів буде надзвичайно складним, а подальші цивільні позови стануть тривалою війною. Для інвесторів це знову звучить як тривожний сигнал: високий дохід часто супроводжується високими ризиками, не варто легковірно довіряти "внутрішнім новинам" та "офіційним підтвердженням".

В майбутньому може знадобитися більше міжнародної співпраці, а також моніторинг підозрілих угод в режимі реального часу, щоб ефективно стримувати виникнення таких масштабних шахрайських справ.