Сховані небезпеки P2P-торгівлі: чому ваші Крипто-угоди можуть призвести до проблем

Я вже достатньо довго займаюся криптовалютами, щоб побачити хороше, погане та зовсім потворне. І дозвольте мені сказати вам прямо - P2P торгівля може здаватися ідеальним способом уникнути тих набридливих біржових зборів, але це поле мін з юридичними проблемами, якщо ви не будете обережні. Повірте, я це засвоїв на власному досвіді!

Юридичні міни, на які ви, ймовірно, наступаєте

1. Відмивання грошей - не тільки для телевізійних злочинців

Коли-небудь задумувалися, звідки походить та криптовалюта, яку ви купуєте? Що ж, влада точно це робить. Навіть якщо ви не усвідомлюєте, що маєте справу з брудними грошима з угод з наркотиками або шахрайства, невігластво не врятує вас, коли федерали постукають у двері. Вони просто назвуть це "недбалістю", і ви все ще опинитеся в неприємностях.

2. Фінансування тероризму - квиток в один кінець до в'язниці

Це досить зрозуміло. Є якісь зв'язки між вашими транзакціями та терористичними організаціями? Вітаємо, ви тільки що виграли собі затишну камеру без виду.

3. Грати на біржі без ліцензії

Думаєш, ти розумний, ведучи маленький бізнес на P2P платформах? Якщо ти регулярно перевищуєш великі обсяги, ти по суті працюєш як неліцензована біржа. Податковий чоловік не цінує конкуренцію, друже.

4. Уникнення податків - Вони знайдуть вас

Заробили хороші прибутки на перепродажу криптовалюти на P2P? Не звітуєте про це? Податкові органи стають розумнішими у відстеженні криптовалюти з кожним днем. Вони врешті-решт вас спіймають, і коли це станеться, не буде нічого хорошого.

5. Шахрайство - Не будь таким хлопцем

Використання P2P для фальшивих переказів або подвійних витрат? Ви можете думати, що ви хитрі, але ці платформи спостерігають. І якщо вони вас не спіймають, поліція зрештою це зробить.

6. Пробивання санкцій - Міжнародна політика не є грою

Торгівля з санкціонованими особами або компаніями може призвести до порушення серйозних законів. Чи дійсно ви знаєте, хто на іншому кінці цієї угоди?

7. Виведення зламаних коштів - Просто ні

Якщо ви допомагаєте відмивати криптовалюту з хакерських атак або фішингу, ви запрошуєте неприємності. Цифрова судова експертиза стає занадто доброю, щоб ризикувати цим.

Як уникнути ув'язнення

• Перевірте всіх! KYC - це набридливо, але краще, ніж наручники.
• Використовуйте тільки свої банківські рахунки та картки. Ніколи рахунки або картки інших людей.
• Перевірте ці рейтинги та відгуки трейдерів, як ніби ваша свобода залежить від цього - тому що це може бути правдою.
• Зберігайте записи про все. Скриншоти - ваш найкращий друг.
• Платіть свої прокляті податки!

Дні Дикого Заходу в крипто швидко зникають. Аналіз блокчейну стає все більш складним, і органи влади швидко наздоганяють. Вони можуть відстежувати транзакції краще, ніж більшість людей усвідомлює.

Я бачив занадто багато людей, які вважають себе недосяжними, лише щоб опинитися в ситуації, коли пояснюють свої звички P2P торгівлі людям з значками. Не ставайте наступним.