Крипто шахрай засуджений на ще 12 років за ухилення від виплати відшкодування у розмірі 20 мільйонів доларів

Ніколас Труглія, засуджений криптовалютний шахрай, отримав додатковий 12-річний термін ув'язнення після того, як не зміг сплатити 20 мільйонів доларів у вигляді відшкодування, що було наказано судом, своєму жертві, згідно з повідомленнями Bloomberg. Це значне продовження терміну ув'язнення сталося після початкового 18-місячного терміну, призначеного Труглії в грудні 2022 року.

Оригінальна атака SIM-заміни

Справа виникла внаслідок складної атаки SIM-карт, у якій Труглія брав участь у схемі незаконного доступу до криптовалютного гаманця жертви, що містив 20 мільйонів доларів у цифрових активах. Згідно з документами Міністерства юстиції, зловмисники отримали несанкціонований контроль над номером телефону жертви, виконуючи заміну SIM-карт, що дозволило їм обійти заходи безпеки. Після отримання доступу Труглія допоміг вивести кошти жертви та конвертувати вкрадені активи в біткоїн.

Попереднє засудження та зламані обіцянки

Труглія раніше визнав себе винним у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронної пошти. Під час його початкового засудження в грудні 2022 року він вже відбув 12 місяців під вартою. Під час цього слухання Труглія погодився виплатити жертві понад 20 мільйонів доларів у вигляді відшкодування після того, як суд розкрив, що він володіє понад 53 мільйонами доларів у вигляді комбінованих активів криптовалюти, мистецтва та ювелірних виробів.

Невиконання платежу та розкішні покупки

Судові документи, подані 25 квітня, виявили, що Труглія не виконав жодних платежів на користь обов'язкової реституції. Натомість, прокурори виявили, що він витратив приблизно $92,000 на предмети розкоші, включаючи дизайнерські худі, годинники та кросівки.

"Звичайно, ці активи не становлять $20 мільйонів, але невиконання паном Труглією обов'язку звітувати про те, що він мав, і віддавання переваги своїм власним розвагам замість виконання зобов'язання платити вказує на його намір ніколи не погасити свій борг, його упертість," йдеться в судовому документі.

Судова реакція

Суддя окружного суду Сполучених Штатів Елвін Хеллерштейн, який розглядав первісне засудження Труглії у 2022 році, постановив 2 липня, що "пересудження є доречним", оскільки Труглія "не сплатив відшкодування та активно ухилявся від зусиль правоохоронних органів і суду щодо виконання його зобов'язання щодо відшкодування."

Аргументи захисту

9 липня юридична команда Труглії оскаржила характеристику дій свого клієнта, стверджуючи, що він насправді вніс свій внесок у виконання зобов'язання щодо відшкодування, передавши "всі цінні активи, до яких він має доступ", включаючи всі кошти на його банківському рахунку в Wells Fargo.

Ця справа підкреслює серйозні юридичні наслідки, з якими стикаються злочинці у сфері криптовалюти, які намагаються уникнути фінансових санкцій, накладених судом, особливо у випадках крадіжки цифрових активів великої вартості, що включають складні тактики, такі як SIM-заміна.