Ще один день, ще один шахрайство з Крипто: SEC націлюється на Енга Тайнга в схемі $115M

Я спостерігав за ситуацією з Eng Taing з поєднанням захоплення та огиди. Цей хлопець та його команда Touzi Capital змогли обдурити понад 1,200 інвесторів на майже $95 мільйон між 2021 та початком 2023 року через незареєстровані цінні папери майнінгу криптовалюти. Класичний сценарій криптовалют, якщо ви запитаєте мене.

Федерали цього разу не жартують. Подана до Південного окружного суду Каліфорнії скарга звинувачує їх у порушеннях практично всіх законів про цінні папери, зазначених у книзі - розділи 5(a), 5(c), 17(a) Закону про цінні папери, плюс розділ 10(b) та правило 10b-5 Закону про біржі. Переклад: вони в біді.

Що справді мене вражає, так це те, як ці шахрайства продовжують працювати. Таинг обіцяв інвесторам, що їхні гроші фінансуватимуть конкретні проекти з майнінгу криптовалюти, але натомість він просто змішував гроші всіх разом, як якийсь фінансовий смузі, використовуючи гроші одного інвестора, щоб закривати дірки в абсолютно несумісних підприємствах.

Маркетинговий аргумент був піком крипто-нонсенсу. "Стабільні інвестиції, подібні до фондів грошового ринку з високим доходом" та заяви, що вони можуть видобувати Bitcoin за цінами значно нижчими за ринкові? Залиште це мені. Я шокований, що люди досі ведуться на цей непотріб, але в скрутні часи легко знайти жертв.

З того, що я бачу, регулюючі органи хочуть, щоб Тейнгу назавжди заборонили обіймати будь-які керівні посади в публічних компаніях. Вони підуть (fancy дегоржмент на слово, що означає «повернути вкрадені гроші»), виплату відсотків і деякі серйозні цивільні штрафи.

У той час як великі торгові платформи продовжують піддаватися ретельному вивченню, ці невеликі операції пролітають повз радари, використовуючи ті ж старі трюки. Змушує вас задуматися, скільки інших Тейнгів існує прямо зараз, посміхаючись інвесторам, змішуючи кошти за лаштунками.

Справa продовжує розвиватися, але одне зрозуміло - якщо ви інвестували з Touzi Capital між 2020-2023 роками, вам, можливо, варто звернутися до адвоката.