Велике Крипто Викрадення: 25 000 ETH біржі AAX вкрадено через складне ончейн Комісія за транзакцію

Недіюча криптовалютна біржа AAX, яка зазнала краху наприкінці 2022 року, залишивши користувачів без доступу до своїх коштів, нещодавно продемонструвала підозрілу активність гаманців, згідно з даними компанії з безпеки блокчейну Cyvers. Цей розвиток є значним загостренням того, що влада Гонконгу раніше класифікувала як розслідування шахрайства.

Біржа Колапс і Подальше Розслідування

Коли AAX раптово припинив свою діяльність у 2022 році, користувачі втратили доступ до значних активів. Поки поліція Гонконгу заарештувала двох високопосадовців платформи за звинуваченнями у шахрайстві, влада повідомила, що mastermind вже втік з Гонконгу з криптовалютними гаманцями біржі та приватними ключами, що містять величезні суми користувацьких коштів.

Виявлено нещодавні підозрілі рухи фондів

Експерти з безпеки в Cyvers тепер виявили значну активність з гаманців, пов'язаних з AAX. Згідно з їхнім аналізом, приблизно 25,000 ETH ( вартістю приблизно $50 мільйон ) було переміщено з цих асоційованих гаманців. Більшість цих активів—24,000 ETH—були переведені на адресу гаманця, що починається з 0x141.

Складні техніки відмивання грошей, що використовуються

Моніторинг блокчейну Cyvers виявив складну операцію з відмивання коштів. Гаманець 0x141 використав інструмент конфіденційності Umbra для розподілу коштів між кількома адресами, ефективно фрагментуючи слід транзакцій. Ці кошти потім були направлені через децентралізовані біржі в очевидній схемі відмивання. Приблизно $30 мільйонів вартості активів були переведені на блокчейн Tron через міст SWFT Blockchain, тоді як приблизно $20 мільйон в ETH залишається на адресі 0x141.

Професійний аналіз тактик ухилення

Спостережувані патерни транзакцій компанією Cyvers сильно вказують на навмисні спроби обійти інструменти моніторингу протидії відмиванню грошей (AML) та регульовані платформи. Цей складний підхід до переміщення коштів свідчить про професійні знання вразливостей безпеки блокчейну та технік конфіденційності транзакцій, що робить цю справу особливо тривожною для експертів з безпеки криптовалют і інвесторів.