Китай екстрадує великого оператора фінансової піраміди Крипто з Таїланду в історичний перший раз

Міністерство громадської безпеки Китаю успішно екстрадувало Чжана Моу Моу, ймовірного організатора величезної пірамідальної схеми з криптовалютою на суму 14 мільярдів доларів, з Таїланду до Китаю. Ця знакова справа є першою фінансовою кримінальною екстрадицією відповідно до екстрадиційного договору між Китаєм та Таїландом 1999 року.

###Спільна операція "Полювання на лиса" дає результати

Екстрадиція стала результатом скоординованих зусиль між китайськими та тайськими властями через спеціалізовану групу під кодовою назвою "Hunting Fox." Згідно з офіційними заявами, Чжан очолював відому групу MBI, яка організувала складну онлайн пірамідну схему, що спеціально націлювалася на інвесторів у криптовалюту. Кримінальна стратегія операції полягала в випуску цифрових валют та обіцянці нездійсненних високих доходів жертвам.

###Виявлено масивну фінансову шахрайську операцію

Влада розкрила вражаючий масштаб незаконної діяльності групи MBI. Кримінальна організація реалізувала структуровану інвестиційну програму, що вимагала вступних внесків у розмірі від 700 юанів ($98) до 245,000 юанів ($34,316). Завдяки цій складній схемі група змогла жертвувати більше 10 мільйонів осіб, а незаконно привласнені кошти становлять приблизно 100 мільярдів юанів (близько $14 мільярдів).

###Міжнародні переслідування та судові процеси

Екстрадиція відбулася після всебічних міжнародних зусиль правоохоронних органів. У листопаді 2020 року Управління громадської безпеки Чунціна офіційно порушило справу проти Чжана після виявлення широкомасштабних фінансових злочинів. До березня 2021 року Національне бюро Інтерполу Китаю видало червоне повідомлення про арешт Чжана, вказавши на нього як на одного з найбільш розшукуваних фінансових злочинців Китаю.

Тайська поліція успішно затримала Чжана в липні 2022 року. Після майже двох років судових розглядів суди Таїланду схвалили його екстрадицію до Китаю в травні 2024 року, проклавши шлях для цього історичного передачі відповідно до двосторонньої угоди про екстрадицію.

###Регуляторний контекст криптовалюти в Китаї

Справа підкреслює постійну сувору позицію Китаю щодо фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютою. Китайські власті заборонили торгівлю криптовалютою у 2021 році, посилаючись на розповсюдження шахрайських схем, таких як та, що її здійснювала група MBI. Хоча країна підтримує заборону на торгівлю біткоїном та іншими криптовалютами, китайське законодавство визнає криптовалюту як віртуальну власність, що дозволяє громадянам легально володіти цифровими активами.

###Останні події в боротьбі з відмиванням грошей

У нещодавньому оновленні своєї системи протидії відмиванню грошей (AML) китайські регулятори спеціально визначили транзакції з віртуальними активами як потенційний метод відмивання грошей. Ця регуляторна класифікація підкреслює, що незважаючи на час від часу виникаючі чутки про послаблення політики, торгівля криптовалютою залишається незаконною на території Китаю.