Згідно з нещодавніми звітами, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Touzi Capital, LLC та її керуючого члена, Енга Тейна. Регуляторний орган стверджує, що інвестиційна компанія ввела в оману понад 1,200 інвесторів, неправдиво стверджуючи, що їхні кошти будуть спрямовані на операції з видобутку криптовалюти. У період з 2021 по 2023 рік Touzi Capital, за повідомленнями, проводила незареєстровані пропозиції цінних паперів, зібравши майже 95 мільйонів доларів від інвесторів по всій країні. SEC додатково стверджує, що компанія неправомірно витратила кошти інвесторів на особисті витрати Тейна.

Юридична скарга зазначає, що Touzi Capital зібрала приблизно 23 мільйони доларів для свого бізнесу з реабілітації боргів, але неналежно поєднала ці кошти з коштами свого бізнесу з видобутку криптоактивів та інших не пов'язаних проектів. SEC також звинувачує компанію в неправдивому представленні стабільності інвестицій, помилково порівнюючи їх з високодохідними грошовими ринковими рахунками, тоді як насправді це були високоризиковані та неліквідні активи. Незважаючи на погіршення результатів цих інвестицій, Touzi Capital нібито продовжувала залучати нових інвесторів.

Taing та Touzi Capital стикаються з обвинувальними висновками про порушення положень щодо реєстрації та антишахрайства, викладених у Законі про цінні папери 1933 року та Законі про фондову біржу 1934 року. SEC вживає заходів для отримання постійних заборон, повернення коштів з нарахуванням процентів до судового рішення, цивільних штрафів та заборони для посадових осіб і директорів проти Taing.

Регуляторний підхід SEC до індустрії криптовалют не обійшовся без критики. Деякі спостерігачі індустрії стверджують, що агентство віддало перевагу правоохоронним заходам над встановленням чітких регуляторних керівництв. Комісар SEC Хестер Пірс, яку часто називають "Crypto Mom", висловила занепокоєння щодо стратегії Комісії "регулювання через примус", вказуючи на те, що це сприяє невизначеності та гальмує інновації в секторі.

Однак є ознаки можливого переходу до більш дружнього до криптовалют регуляторного середовища після недавніх подій. Звіти свідчать, що Пола Аткінса, колишнього комісара SEC, відомого своєю проінноваційною позицією, розглядають як потенційного наступника на чолі агентства. Аткінса, прозваного "Crypto Dad", визнано за його розуміння сектора криптовалют та захист підтримуючих політик.

Крім того, з нещодавньою про-крипто позицією поточної адміністрації виникли спекуляції щодо можливості регуляторного нагляду за криптовалютами, що переходять від SEC до Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Цей потенційний зсув у регуляторному підході може мати значні наслідки для майбутнього регулювання криптовалют у Сполучених Штатах.

Оскільки ландшафт криптовалют продовжує еволюціонувати, для інвесторів залишається важливим проявляти обережність і проводити ретельну перевірку перед тим, як брати участь у будь-яких інвестиційних можливостях. Поточні юридичні дії та регуляторні розробки слугують нагадуванням про важливість прозорості та дотримання вимог у швидко зростаючій індустрії цифрових активів.