Ішан Вахі був менеджером продуктів Coinbase з рідкісним доступом. Він знав, які токени будуть у списку за тиждень до оголошення для громадськості. На найбільшій біржі Америки просте оголошення могло спричинити нічний приріст на 50% або більше. Це знання саме по собі було машиною для друку грошей.

Разом із братом та другом він перетворив це на схему. Використовуючи фальшиві особи та кілька гаманців, вони торгували перед лістингами, приховуючи сліди, накопичуючи прибутки. Протягом кількох місяців це виглядало недосяжно — ідеальний спосіб обдурити систему, поки решта ринку грала чесно.

Але ілюзія тріснула, коли крипто-інфлюенсер помітив дивні патерни в переміщеннях токенів. Обурення швидко поширилося, і Coinbase розпочала розслідування. Коли Вахі був викликаний на особисту зустріч, він забронював рейс до Індії на той самий день. Влади перехопили його в аеропорту, перш ніж він зміг втекти.

У липні 2022 року прокурори висунули обвинувачення всім трьом чоловікам, створивши історію з першим американським випадком інсайдерської торгівлі криптовалютою. Прибутки склали 1,1 мільйона доларів — але в кінці кінців ви не можете втекти від блокчейну. Ось справжня сила крипто.

#crypto # інсайдер #trading