У сфері торгівлі цифровою валютою попит на обмін готівки на USDT (USD) стає все більш поширеним. Однак цей, здавалося б, простий процес приховує чимало ризиків, які варто детально розглянути.
По-перше, давайте розглянемо загальний процес обміну U-комерції. Багато користувачів схильні обирати спосіб "спочатку перевести USDT на біржу для гарантії, а після отримання готівки випустити монету". Такий підхід дає відчуття безпеки, адже є платформа, яка виступає посередником, тож все буде безпечно. Але насправді цей метод має одну невідворотну серйозну небезпеку: ви не можете підтвердити, чи є отримані кошти "чистими".
Джерела фінансування U-компаній часто є складними та різноманітними, і можуть містити деякі невідомі кошти. Ці кошти можуть проходити через кілька переказів, в кінцевому підсумку з'являючись у вашому рахунку під виглядом "нормальної угоди". Однак, якщо верхні ланки цього кошту були пов'язані з будь-якою незаконною діяльністю, ваш рахунок може бути під загрозою. Навіть якщо біржа може гарантувати безпеку процесу торгівлі, вона не може гарантувати законність джерела коштів. Саме в цьому полягає справжній ризик.
По-друге, нам також потрібно бути обережними з деякими поширеними "заходами захисту". Наприклад, деякі вважають, що спостереження за часом перебування коштів на рахунку U-торговця може вказувати на "чистоту" коштів. Однак ця думка є помилковою. Кошти, що потрапили під розслідування, можуть проходити через кілька обігових циклів, перш ніж потраплять до рук U-торговця, тому час перебування не може довести легітимність коштів.
Крім того, деякі палати U обіцяють "компенсувати в повному обсязі, якщо рахунок буде заморожений в результаті угоди". Такі обіцянки можуть здатися спокусливими, але насправді їх часто важко виконати. Як тільки виникне реальна проблема, або з людиною не можна зв'язатися, або інша сторона з різних причин ухилиться від відповідальності.
Дехто вважає, що вибір "старовинного бренду" U-торговця буде безпечнішим. Проте навіть підприємства, що працюють багато років, можуть потрапити в неприємності через одну угоду. У цій швидко змінюваній галузі минула репутація не може повністю гарантувати майбутню безпеку.
Загалом, під час проведення обміну U商 на готівку, нам потрібно зберігати високу обережність. Не потрібно піддаватися ілюзії "засобів безпеки" на поверхні, а слід глибше розуміти потенційні ризики в усьому процесі交易. Лише усвідомивши ці приховані небезпеки, ми зможемо краще захистити свої фінансові кошти під час торгівлі цифровою валютою.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У сфері торгівлі цифровою валютою попит на обмін готівки на USDT (USD) стає все більш поширеним. Однак цей, здавалося б, простий процес приховує чимало ризиків, які варто детально розглянути.
По-перше, давайте розглянемо загальний процес обміну U-комерції. Багато користувачів схильні обирати спосіб "спочатку перевести USDT на біржу для гарантії, а після отримання готівки випустити монету". Такий підхід дає відчуття безпеки, адже є платформа, яка виступає посередником, тож все буде безпечно. Але насправді цей метод має одну невідворотну серйозну небезпеку: ви не можете підтвердити, чи є отримані кошти "чистими".
Джерела фінансування U-компаній часто є складними та різноманітними, і можуть містити деякі невідомі кошти. Ці кошти можуть проходити через кілька переказів, в кінцевому підсумку з'являючись у вашому рахунку під виглядом "нормальної угоди". Однак, якщо верхні ланки цього кошту були пов'язані з будь-якою незаконною діяльністю, ваш рахунок може бути під загрозою. Навіть якщо біржа може гарантувати безпеку процесу торгівлі, вона не може гарантувати законність джерела коштів. Саме в цьому полягає справжній ризик.
По-друге, нам також потрібно бути обережними з деякими поширеними "заходами захисту". Наприклад, деякі вважають, що спостереження за часом перебування коштів на рахунку U-торговця може вказувати на "чистоту" коштів. Однак ця думка є помилковою. Кошти, що потрапили під розслідування, можуть проходити через кілька обігових циклів, перш ніж потраплять до рук U-торговця, тому час перебування не може довести легітимність коштів.
Крім того, деякі палати U обіцяють "компенсувати в повному обсязі, якщо рахунок буде заморожений в результаті угоди". Такі обіцянки можуть здатися спокусливими, але насправді їх часто важко виконати. Як тільки виникне реальна проблема, або з людиною не можна зв'язатися, або інша сторона з різних причин ухилиться від відповідальності.
Дехто вважає, що вибір "старовинного бренду" U-торговця буде безпечнішим. Проте навіть підприємства, що працюють багато років, можуть потрапити в неприємності через одну угоду. У цій швидко змінюваній галузі минула репутація не може повністю гарантувати майбутню безпеку.
Загалом, під час проведення обміну U商 на готівку, нам потрібно зберігати високу обережність. Не потрібно піддаватися ілюзії "засобів безпеки" на поверхні, а слід глибше розуміти потенційні ризики в усьому процесі交易. Лише усвідомивши ці приховані небезпеки, ми зможемо краще захистити свої фінансові кошти під час торгівлі цифровою валютою.