Приховані біржі мережевої злочинності: як група Хуайван допомагає підтримувати мільярдні шахрайські індустрії

Нещодавно група компаній під назвою Хуайван привернула увагу правоохоронних органів у всьому світі. Ця компанія, яка має штаб-квартиру в Камбоджі, на перший погляд займається законними фінансовими послугами, але насправді є величезною підпільною біржею, яка сприяє мережевим шахрайствам і відмиванню грошей.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів США, Huobi щонайменше відмив 4 мільярди доларів США, отриманих від шахрайства та крадіжки криптовалюти. Ця цифра, ймовірно, є лише верхівкою айсберга. Оцінки аналітичних компаній з блокчейну показують, що обсяги підозрілих коштів, що проходять через платформу Huobi, можуть сягати сотень мільярдів доларів.

Основний бізнес Хуївань полягає в управлінні великою кількістю торгових груп у додатках миттєвого обміну повідомленнями, надаючи кіберзлочинцям різноманітні незаконні товари та послуги, включаючи підроблені гроші, відмивання грошей, хакерські технології тощо. Ці групи використовують спеціальну сленгову мову, наприклад, "料主" означає людину, що володіє краденими коштами, "狗推" означає шахрайських працівників парку.

!

В Камбоджі, Хуейван також управляє онлайн-банківським бізнесом під назвою "Хуейван Пей" і стверджує, що це "Аліпей Камбоджі". Але це лише частина його великої бізнес-мережі. Хуейван насправді є складною мережею, що складається з кількох пов'язаних підприємств, включаючи криптовалютну біржу та онлайн-платформу гарантованої торгівлі.

Цього року в травні Міністерство фінансів США оголосило про плани повністю виключити Huobi з фінансової системи США. Після цього Таїланд також розпочав розслідування щодо Huobi, підозрюючи його у обробці незаконних коштів від азартних ігор та шахрайства. Telegram закрив десятки груп, пов'язаних з Huobi, а Tether заморозив майже 30 мільйонів доларів США, пов'язаних з Huobi.

У відповідь на регуляторний тиск, Huiwang вжила цілу низку заходів. Частина бізнесу оголосила про закриття, але насправді це зміна назви для продовження роботи. Наприклад, клієнти колишньої платформи "Haowang Guarantee" були перенаправлені на нову платформу "Potato Guarantee". Користувачі криптовалютної біржі Huione Crypto були перенаправлені до нового постачальника послуг під назвою Kex.

Постійне існування Хуайвани підкреслює складність боротьби з децентралізованими злочинними ринками. Група вміло знаходить регуляторні лазівки, її діяльність охоплює кілька країн. Внутрішні документи показують, що мережа "грошових мулів" Хуайвани охоплює жертв щонайменше 12 країн.

Ядром Хуэйван є секретний відділ під назвою "Хуэйван міжнародні платежі". За словами інсайдерів, цей відділ безпосередньо бере участь у допомозі шахрайським схемам, з'єднуючи злочинців і відмивачів грошей та стягуючи з них плату. Внутрішні документи детально фіксують інформацію тисяч жертв і транзакції на десятки мільйонів доларів.

Ці документи використовують систему кодування для відстеження відмивачів грошей та шахрайських угруповань, що демонструє їхній широкий охоплення та складність роботи. Наприклад, угруповання шахраїв, що діє в Європі, має номер "EZ", а в США – номер "US". Документи також містять детальну інформацію про жертв, включаючи банківські рахунки.

!

Деякі керівники Huifeng мають тісні зв'язки з владами Камбоджі. Наприклад, двоюрідний брат прем'єр-міністра раніше був директором Huifeng Payment. Це може бути однією з причин, чому Huifeng довго не піддавався суворому контролю в Камбоджі.

Незважаючи на тиск з усіх боків, Хуайван, здається, все ще намагається підтримувати свою діяльність. Він випустив свою власну стабільну монету USDH, стверджуючи, що "не підлягає традиційному регуляторному контролю". Експерти вважають, що кіберзлочинність глибоко вкоренилася в глобальній капіталістичній системі, і її важко легко викорінити. Випадок Хуайван підкреслює складність боротьби з такими злочинами.

!