Засновник FTX Сем Банкман-Фрід постане перед судом, кілька його колишніх співробітників свідчитимуть

Засновник FTX Сем Банксман-Фрід(SBF) цього тижня постане перед судом, оскільки колишній криптовалютний гігант звинувачується в розкраданні мільярдів доларів клієнтських коштів. Протягом шести тижнів слухань прокуратура представить різні свідчення, внутрішні документи та електронні листи як докази, щоб розкрити деталі незаконної діяльності FTX.

Найбільш вражаючі докази, ймовірно, надійдуть від колишніх колег і друзів SBF. Після досягнення угоди про визнання провини з Міністерством юстиції США вони з'являться в суді, щоб звинуватити цього колишнього криптомагната. Основні свідки включають:

Кароліна Еллісон

Як колишня керівниця Alameda Research, Еллісон вважається однією з небагатьох, хто справді розуміє внутрішні процеси FTX. Вона мала романтичні стосунки з SBF і може розкрити інформацію про стосунки між двома компаніями та кількість токенів FTT, які має FTX. Еллісон визнала, що навмисно вводила в оману кредиторів і отримала для Alameda "незмежений кредитний ліміт" від FTX. Її знання про ймовірне спільне використання коштів клієнтів FTX та Alameda можуть стати ключовими моментами під час судового розгляду.

Нішад Сінгх

Сінгх раніше обіймав посаду керівника інженерії в FTX і був одним із трьох, хто контролював ключі торгової системи FTX. Він знав про те, що FTX позичав кошти клієнтів Alameda, і визнав себе винним у кількох звинуваченнях, включаючи шахрайство та змову.

Гері Ванг

Ванг є співзасновником Alameda Research та FTX, раніше обіймав посаду головного технічного директора в обох компаніях. Комісія з товарних ф'ючерсів зазначила, що Ванг "дозволив Alameda підтримувати практично необмежену кредитну лінію в FTX". Він визнав свою провину за звинуваченнями, пов'язаними з крахом FTX.

Окрім цих ключових свідків, прокуратура також планує викликати фінансових експертів, науковців та колишніх клієнтів FTX для дачі свідчень. Список свідків захисту включає корпоративних консультантів, експертів з аналізу даних та фахівців з управління фінансовими ризиками.

Деякі ключові керівники, які тісно пов'язані з SBF, ще не були офіційно вказані як можливі свідки, включаючи колишнього спів-генерального директора Alameda Research Сема Трабукко, колишнього головного комплаєнс-офіцера FTX Дена Фрідберга та ін.

Це судове засідання виявить багато таємниць, що стоять за крахом FTX, і матиме глибокий вплив на індустрію криптовалют.