Засновник FTX незабаром постане перед судом, ключовий свідок може викрити внутрішні механізми

Цього тижня засновник FTX Сем Бенкман-Фрід постане перед судом. Цей колишній гігант криптовалютних торгів підозрюється у розкраданні десятків мільярдів доларів клієнтських коштів, що спричинило бурю в криптоіндустрії.

Протягом шеститижневого судового процесу обвинувачення намагатиметься відтворити повну картину краху FTX, використовуючи різні докази та свідчення. Можливо, найбільш вражаючими будуть звинувачення від колишніх колег та друзів Бенкмана-Фріда.

Кароліна Еллісон, колишня генеральна директорка Alameda Research, ймовірно, стане одним із ключових свідків. Вона не лише глибоко залучена в повсякденну діяльність FTX та Alameda, але й мала романтичні стосунки з Бенкманом-Фрідом, що робить її однією з небагатьох, хто дійсно розуміє ситуацію. Еллісон визнала пов'язані звинувачення в шахрайстві та підписала угоду про визнання вини. Її знання про ймовірне привласнення коштів клієнтів обома компаніями може стати центральною темою судового розгляду.

Колишній інженерний директор FTX Нішад Сінгх також визнав свою провину. Він був одним з трьох осіб, які мали доступ до переказу коштів FTX і знали про те, що компанія позичає кошти клієнтів Alameda.

Гарі Ванг, як спільний засновник FTX і Alameda, також визнав свою провину. Його називають ключовим учасником FTX, який дозволив Alameda підтримувати практично безмежний кредитний ліміт на FTX.

Крім того, експерт з регулювання фінансових ринків Андрія ван дер Мерве та професор університету Святого Миколая Пітер Істон також з'являться в суді, щоб надати професійні висновки щодо підозрюваних правопорушень FTX та його фінансового стану.

Свідки захисту включають корпоративного консультанта Томаса Бішопа, експерта з аналізу даних Брайана Кіма та інших, які можуть свідчити з питань фінансових даних FTX та внутрішньої комунікації.

Деякі ключові особи, які мають тісні зв'язки з Bankman-Fried, такі як колишній співголова Alameda Сам Трабукко, колишній головний комплаєнс-офіцер FTX Дан Фрідберг та інші, наразі не внесені до списку свідків. Але вони можуть володіти важливою інформацією і в майбутньому все ще можуть бути викликані до суду.

Ця судова справа відкриє багато таємниць краху FTX, що матиме глибокий вплив на індустрію криптовалют. Усі сторони з увагою стежитимуть за ходом судового процесу та можливими змінами в регулюванні.