Розкриття ланцюгової поведінки платформи міжнародних платежів: історія понад 55 мільярдів USDT, що обертаються

Нещодавно платформа для міжнародних платежів під назвою Хуайванг Пеймент привернула увагу регуляторних органів. Цю платформу звинувачують у можливій участі в отриманні, переказі та виведенні шахрайських коштів, особливо у зв'язку з частими транзакціями USDT у блокчейні TRON. Для глибшого розуміння її поведінкових характеристик у блокчейні, компанія з безпеки блокчейнів на основі інструментів протидії відмиванню грошей у блокчейні та відкритих даних провела детальний аналіз поведінки платформи щодо депозитів та виведень USDT у блокчейні TRON.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Огляд руху коштів

З даних за період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року видно, що фінансові потоки на цій платформі мають такі характеристики:

• Загальна сума виведення склала 57,246,854,379 USDT
• Загальна сума депозитів становить 54,475,887,524 USDT

Це свідчить про те, що протягом останнього півтора року на платформі постійно спостерігався великий приплив і відплив коштів, причому сума зняття завжди перевищувала суму депозиту, і різниця між ними становила 2,771 мільярда USDT, що свідчить про очевидну характеристику "чистого відпливу коштів".

! Ончейн "Фантом": Huione Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Періодичні фінансові тенденції

Фінансові потоки на платформі залишалися активними, і в наступні три моменти спостерігалися значні піки:

1. 8 липня 2024 року: вперше спостерігається суттєвий пік, як поповнення, так і зняття коштів перевищують 10 мільярдів USDT.
2. Березень та травень 2025 року: двічі сума виведення наближається або перевищує 11 мільярдів USDT.

! Ончейн "фантом": платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз частоти торгівлі

Кількість транзакцій на виведення з лютого 2024 року почала зростати сходинками, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за день було близько 150 тисяч транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, кількість депозитних транзакцій, хоча й зростає в загальному, має менше коливань, щоденна кількість депозитів стабільно зростає до майже 140 тисяч, загальна активність користувачів не знизилася помітно.

Варто зазначити, що піки сум виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості транзакцій, два піки практично збігаються.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз поведінки користувачів

З початку 2024 року кількість активних адрес депозитів на платформі у блокчейні TRON зросла з менше ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Це вказує на те, що платформа все ще продовжує залучати нових користувачів, але темпи зростання вже сповільнилися.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Платіж за переказом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активних адрес

За допомогою інструментів аналізу у блокчейні було виявлено, що поведінка з виведення коштів на цій платформі має певний ступінь характеристики "концентрації коштів". Три найкращі адреси для виведення коштів накопичили суму виведення понад 1,9 мільярда USDT, ці адреси можна відстежити до 2023 року, вони залишаються активними протягом тривалого часу.

Слід зазначити, що деякі адреси з високими виведеннями взаємодіють з адресами, які позначені як "санкції OFAC", "крадіжка" тощо, а також є адреси, які підозрюються в контролі гаманців певного гарантійного платформи.

У депозитах три адреси з найвищими рейтингами накопичили суму депозитів понад 2,5 мільярда USDT, з яких найбільший депозит одного адреса становить 1,665 мільярда USDT, що значно перевищує максимальну суму зняття з адреси. Ці адреси з великими депозитами також підозрюються у зв'язках з певними платформами або гарантійними послугами.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Аналіз активного часу

Аналіз 10 випадково обраних адрес звичайних користувачів виявив:

• Виведення коштів в основному зосереджене в період з 01:00 до 16:00 за UTC, з 07:00 до 13:00 - це високочастотний період.
• Операції з депозитами в основному зосереджені на часі UTC 03:00-10:00, що частково збігається з активними періодами адреси для виведення.

Деякі адреси демонструють стабільну поведінку щодо внесення коштів, тоді як в певні періоди майже не спостерігається торгової активності.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Міжнародна регуляторна динаміка

Нещодавно кілька міжнародних регуляторних органів та правоохоронних органів вжили низки заходів щодо цієї платформи та її пов'язаних суб'єктів:

• У липні 2024 року криптовалютна компанія заморозила близько 30 мільйонів USDT, пов'язаних з цією платформою.
• У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити фінансовим установам США надавати послуги цій групі, назвавши її "улюбленим ринком кіберзлочинців".
• Звіт ООН вказує на те, що ця платформа стала частиною "екосистеми промислового інтернет-шахрайства" в Південно-Східній Азії, отримавши загалом понад 24 мільярди доларів США криптовалюти.
• Кілька каналів, пов'язаних з цією платформою, були заборонені на соціальних платформах.
• 15 травня 2025 року підозрювана пов'язана платформа для гарантування оголосила про зупинку своєї роботи.

Ці регуляторні динаміки відображають високу увагу та суворий контроль міжнародного співтовариства до цієї платформи та подібних послуг.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

! "Фантом" у ланцюжку: платіж Huiwang стоїть за обігом понад 55 мільярдів USDT

Цей аналіз надав базові дані для розуміння діяльності платформи у блокчейні та підкреслив необхідність посилення регулювання таких послуг міжнародних платежів.