Засновник FTX SBF цього тижня постане перед судом, колишній колега свідчитиме.

Цього тижня засновник глобальної криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід(SBF) постане перед судом. Протягом шести тижнів судового розгляду обвинувачення представить різноманітні докази, які розкривають деталі звинувачення у привласненні десятків мільярдів доларів коштів клієнтів цією біржею. Найбільш вражаючими доказами можуть стати свідчення колишніх колег та друзів SBF.

Кілька осіб, які були тісно пов'язані з SBF, досягли угоди про визнання провини з Міністерством юстиції і свідчитимуть проти цього колишнього крипто-магната в суді. Серед них його колишня дівчина Каролін Еллісон та друг дитинства Гері Ванг, які обидва були глибоко залучені в операції FTX та його пов'язаний фонд Alameda Research. Крім того, прокуратура планує викликати свідків з колишніх клієнтів і інвесторів FTX з усього світу.

Головний свідок

Керолайн Еллісон

Як колишній керівник Alameda Research, Еллісон буде одним із найбільш помітних свідків. Вона очікує розкрити деталі стосунків між FTX та Alameda, а також кількість FTT токенів, які має FTX. Еллісон вважається однією з небагатьох, хто дійсно розуміє внутрішню роботу FTX.

Елісон визнала, що навмисно вводила в оману кредиторів і забезпечила "необмежений кредитний ліміт" для Alameda. Її знання про ймовірне спільне використання коштів клієнтів FTX та Alameda можуть стати ключовими в судовому процесі.

Нішад Сінгх

Сінгх був колишнім технічним директором FTX і є одним з трьох, хто володіє ключами до торгового двигуна FTX. Він знає про ситуацію, коли FTX позичав кошти клієнтів Alameda, і вже визнав себе винним за кількома кримінальними звинуваченнями.

Гері Ванг

Ванг є співзасновником Alameda Research та FTX, а також обіймав посаду головного технічного директора в обох компаніях. Його вважають ключовим учасником FTX, що дозволив Alameda підтримувати практично необмежений кредитний ліміт на FTX. Ванг визнав свою провину за висунутими звинуваченнями.

Інші свідки

Окрім вищезгаданих ключових свідків, обвинувачення також викличе свідків, таких як експерти з регулювання фінансових ринків та університетські професори. Вони нададуть професійні висновки щодо фінансового стану FTX, управління коштами клієнтів та інших питань.

Захист також підготував ряд свідків, включаючи бізнес-консультантів, експертів з аналізу даних та експертів з управління фінансовими ризиками. Вони, ймовірно, свідчитимуть про програмну інфраструктуру FTX, складність операцій криптовалютної біржі тощо.

Непідтверджений потенційний свідок

Деякі особи, які тісно пов'язані з SBF, ще не були офіційно визнані свідками, такі як колишній співголова Alameda Research Сем Трабукко, колишній головний комплаєнс-офіцер FTX Дан Фрідберг тощо. Вони можуть володіти важливою інформацією, але наразі неясно, чи будуть вони свідчити.

Цей надзвичайно важливий судовий процес розкриє більше подробиць про крах FTX і матиме глибокий вплив на криптовалютну індустрію.