Зміни тенденцій правозастосування в криптосвіті та аналіз пов'язаних правових ризиків

В останні роки в деяких місцях юстиція стала звертати увагу на явище міжобласного правозастосування. Цей підхід жартівливо називають "далекою риболовлею", його суть полягає в тому, щоб генерувати доходи, а не просто боротися зі злочинністю чи підтримувати закон. Ця ситуація особливо яскраво проявляється в сфері віртуальних монет, здебільшого у вигляді кримінальних справ.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)

З точки зору кримінального захисту, багато справ, пов'язаних з віртуальними монетами, мають різні ступені суперечностей у процедурних питаннях, таких як порушення справи, юрисдикція, обробка майна, що підлягає розгляду, а також у сутнісних питаннях, таких як складання злочину та визначення звинувачень. Оскільки в Україні щодо віртуальних монет впроваджено суворий контроль, деякі місцеві судові органи часто пов'язують віртуальні монети безпосередньо з правопорушеннями. Додатково до цього, у віртуальній монетній індустрії справді є чимало осіб з високим рівнем доходу, і поєднання цих двох факторів призводить до того, що судові органи борються з віртуальними монетами не менше, ніж з традиційною економічною злочинністю.

Однак з березня цього року є ознаки того, що в країні можуть обмежити таку поведінку, як "далекі улови". Відомо, що Міністерство громадської безпеки опублікувало нові правила щодо міжобласного розгляду справ про злочини, пов'язані з підприємствами, і висунуло більш жорсткі вимоги до органів поліції щодо міжобласного розгляду справ, що стосуються злочинів підприємств. Здається, ця зміна в політиці вже справила певний вплив на індустрію віртуальних монет.

Як адвокати, що спеціалізуються на кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними монетами, ми часто стикаємось з такими злочинами, як організація та керівництво пірамідальними схемами, відкриття гральних закладів, незаконна діяльність, допомога у кримінальних діях у сфері інформаційних технологій, приховування або маскування доходів від злочинної діяльності тощо. Крім того, є деякі традиційні злочини, такі як шахрайство, крадіжка та злочини, пов'язані з комп'ютерами.

Варто зазначити, що злочини в сфері віртуальних монет зазвичай можна класифікувати як кіберзлочини, а юрисдикція кіберзлочинів є дуже широкою. Згідно з чинними положеннями, кіберзлочини включають традиційні комп'ютерні злочини, специфічні злочини, пов'язані з мережею, а також інші злочинні дії, вчинені через мережу.

У питаннях юрисдикції справи, в принципі, основним є органи поліції за місцем скоєння злочину. Але насправді, місце проживання підозрюваного, місце розташування серверів, місце розташування постачальника мережевих послуг, місце розташування системи, що зазнала нападу, та її управлінця, навіть місце розташування мережевої системи, що використовується зацікавленими особами, місце проживання потерпілого або місце завдання майнових збитків тощо, можуть стати підставою для юрисдикції справи.

Ця широка юрисдикція, разом із деякими базовими судовими органами, які мають вроджені упередження щодо віртуальних монет, робить справи, пов'язані з віртуальними монетами, дуже вразливими для міжобласного правозастосування. Навіть якщо поліція в певному регіоні відмовляється відкривати справу, це не може гарантувати, що поліція в інших регіонах не втрутиться.

Незважаючи на те, що Міністерство громадської безпеки нещодавно ухвалило нові правила, вони в основному стосуються міжобласних справ, пов'язаних з підприємствами. Багато справ, пов'язаних з віртуальними монетами, не пов'язані з офіційними підприємствами, а є маломасштабними або індивідуальними операціями, тому вони можуть не підлягати цим новим правилам. Це означає, що явище "далекого вилову" у сфері віртуальних монет у короткостроковій перспективі може бути важко повністю ліквідувати.

З 2017 року, з моменту "公告 9.4", тенденція виходу віртуальних монет на міжнародний ринок продовжується. У сфері Web3 суперечка між "криптосвітом" та "ланцюговим світом" ніколи не стихала. Навіть такі відкриті фінансові центри, як Сінгапур, з 30 червня почнуть впроваджувати нову політику Web3, що в основному вплине на сферу віртуальних монет.

З сутності, природно опозиційні до регулювання та контролю віртуальні монети (та їх похідний криптосвіт) здаються такими, що важко узгодити з централізованими регуляторними органами. Найбільш ідеальною моделлю, можливо, буде навчитися жити один з одним, як їжак, знайти безпечну відстань, прийнятну для обох, для досягнення співіснування та розвитку.

! [Чи добігає кінця «глибоководна риболовля» у валютному колі?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)